[HK]比特元宇宙(08645):于2026年11月12日举行之股东周年大会之投票结果
所投票數(%) 普通決議案（註） 贊成 反對 2. (a)重選余德才先生為執行董事。 345,728,000 0 (100%) (0%) (b)重選田甲先生為執行董事。 345,728,000 0 (100%) (0%) (c)重選譚晨輝先生為獨立非執行董事。 345,728,000 0 (100%) (0%) (d)重選黃德祥先生為獨立非執行董事。 345,728,000 0 (100%) (0%) (e)授權本公司董事會釐定各董事之酬金。 345,728,000 0 (100%) (0%) 3. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為獨立核數 345,728,000 0 師及授權本公司董事會釐定其酬金。 (100%) (0%) 4. 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲 345,728,000 0 通過當日本公司已發行股份總數（不包括庫存股份 (100%) (0%) （如有））10%之本公司股份。 5. 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過 345,728,000 0 於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不 (100%) (0%) 包括庫存股份（如有））20%之本公司額外股份。 6. 擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股本中 345,728,000 0 之額外股份之一般授權，數額為本公司購回股份 (100%) (0%) 之總數。 所投票數(%) 特別決議案（註） 贊成 反對 7. 批准建議將本公司現行英文名稱由「Byte 345,728,000 0 Metaverse Holdings Limited」更改為「Mekong (100%) (0%) Supercompute Holdings Limited」，並終止採用中 文名稱「比特元宇宙控股有限公司」為本公司雙重 外文名稱，自開曼群島公司註冊處處長發出更改 公司名稱註冊證書當日起生效。 8. 批准及採納本公司新經修訂及重訂之組織章程大 345,728,000 0 綱及章程細則，以取代及摒除本公司現有經修訂 (100%) (0%) 及重訂之組織章程大綱及章程細則。 註：各項決議案之全文載於通告內。 由於超過50%之票數投票贊成第1至第6項決議案，故所有上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。 由於超過75%之票數投票贊成第7至第8項決議案，故所有上述決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。 於股東週年大會日期，本公司已發行股本總數為756,504,000股股份，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」），任何股東就任何於股東週年大會上提呈的決議案進行投票時概不受任何限制，且概無人士已於通函內表明擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。 全體董事已透過電子方式出席股東週年大會。 承董事會命 比特元宇宙控股有限公司 主席兼執行董事 余德才 香港，2026年11月12日 以及獨立非執行董事黃德祥先生、譚晨輝先生及Zheng Li Ping女士。 本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事共同及個別地對其承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他可能致使本公告中的任何陳述或本公告具誤導成分的事宜。 本公告將刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁，自刊發日期起計最少保留七日。本公告亦將刊登於本公司網站byte-metaverse.com。 中财网
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