广东宏大(002683):2026年第三次临时股东会决议
广东宏大控股集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2、召开时间：2026年11月12日下午15:30 3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56 层会议室 4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 5、会议主持人：公司董事长郜洪青先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 以及《公司章程》等有关规定 （二）会议出席情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东 会的股东（股东授权委托代表）共241人，代表股份305,695,253股，占公司有表决权股份总数的40.6692%。其中：通过现场投票的股东7 人，代表股份269,604,716股，占公司有表决权股份总数的35.8678%；通过网络投票的股东234人，代表股份36,090,537股，占公司有表决权股份总数的4.8014%。 公司董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务 所见证律师参加了现场会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议 案。 1.00关于续聘 2026年度审计机构的议案 总表决情况： 同意305,465,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9247%； 反对224,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0733%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0020%。 中小股东总表决情况： 同意35,877,231股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3625%； 反对224,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6204%；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东 所持股份的0.0172%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见 证律师叶坚鑫、冼洁认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、广东宏大控股集团股份有限公司2026年第三次临时股东会会 议决议； 2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股 份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 广东宏大控股集团股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
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