东阿阿胶(000423):调整2026年度日常关联交易预计额度
东阿阿胶股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整日常关联交易预计额度概述 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开的第十一届董事会第十四次会议及2025年11月28日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额的议案》，预计2026年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过人民币117,036万元（含税，下同）。 公司于2026年11月12日召开的第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。为统筹整合业务资源、优化区域市场布局、提升渠道运营效率，公司董事会同意调整2026年度日常关联交易预计额度，增加与受同一实际控制人中国华润有限公司控制的关联企业日常关联交易额度9,542万元。本次调整涉及向关联方销售商品、接受关联方劳务、向关联方提供劳务等类别，调整完成后，公司2026年度日常关联交易预计总额不超过126,578万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计额度调整事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 二、调整2026年度预计日常关联交易额度具体情况 本次调整2026年度日常关联交易预计额度，合计净增加额度9,542万元。 在对部分关联方额度调增的同时，调减部分关联方额度，即调增华润江苏医药有限公司、华润辽宁医药有限公司、华润湖北医药有限公司额度36,180万元；调减华润立方药业（安徽）有限公司、华润湖南医药有限公司额度27,800万元，合计形成净额增加8,380万元。此外，因加大智能与数字化服务采购，增加交易额度977万元；新增与华润昂德生物药业有限公司租赁合同，增加交易额度185万元。具体情况如下： 单位：万元
单位：万元
公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一实际控制人（中国华润有限公司）控制的企业。因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，关联方交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。 三、关联方情况 （一）关联方介绍 1．华润江苏医药有限公司 住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区后戴街175号B2库101-102；苏州工业园区东长路88号11幢16-18层 法定代表人：陈前 注册资本：176,297万元人民币 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：批发药品（限《药品许可经营许可证》核定范围经营）、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）；经营：医疗器械；一般项目经营：批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；市场营销咨询策划服务；仓储服务；销售：日化用品、鲜活食用农产品；道路货运经营；计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；增值电信业务；计算机软件开发、销售；医疗器械及配件的维修、仪器仪表维修；企业供应链管理；从事上述商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：中药饮片代煎服务；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医疗设备租赁；汽车新车销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药收购；宠物食品及用品批发；包装服务；农副产品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 华润江苏医药有限公司，2025年经审计总资产751,586万元；净资产222,870万元；营业收入1,022,165万元；净利润10,042万元。 2．华润立方药业（安徽）有限公司 住所：安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心文曲路446号科研综合楼建设项目11层 法定代表人：范海波 注册资本：14,232.65万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：许可项目：药品批发；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药用辅料销售；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类非药品类易制毒化学品经营；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；玻璃仪器销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；农副产品销售；医护人员防护用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；供应链管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 华润立方药业(安徽)有限公司，2025年经审计总资产89,025万元；净资产24,654万元；营业收入152,963万元；净利润844万元。 3．华润辽宁医药有限公司 住所：辽宁省沈阳市和平区南六马路33号（1-5轴） 法定代表人：陈悦 注册资本：104,700万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；检验检测服务；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；专用设备修理；仪器仪表修理；化妆品批发；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；康复辅具适配服务；体育用品及器材批发；国内贸易代理；厨具卫具及日用杂品批发；实验分析仪器销售；教学专用仪器销售；气体、液体分离及纯净设备销售；日用品销售；五金产品批发；塑料制品销售；家用电器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光学仪器销售；制药专用设备销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；化妆品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）华润辽宁医药有限公司，2025年经审计总资产461,981万元；净资产134,458万元；营业收入452,604万元；净利润1,327万元。 4．华润湖北医药有限公司 住所：武汉经济技术开发区沌阳大道357号 法定代表人：王勇 注册资本：35,200万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：许可项目：药品批发,药品类易制毒化学品销售,药品进出口,药品互联网信息服务,第一类非药品类易制毒化学品经营,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售,医疗器械互联网信息服务,道路货物运输（不含危险货物）,食品销售,食品互联网销售,第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,货物进出口,技术进出口,中草药收购,农副产品销售,半导体照明器件销售,半导体器件专用设备销售,地产中草药（不含中药饮片）购销,第一类医疗器械生产,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,日用口罩（非医用）销售,消毒剂销售（不含危险化学品）,日用化学产品销售,专用化学产品销售（不含危险化学品）,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,劳动保护用品销售,化妆品批发,日用百货销售,实验分析仪器销售,玻璃仪器销售,机械设备销售,农业机械销售,机械零件、零部件销售,仪器仪表销售,机械电气设备销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备批发,软件开发,软件销售,办公设备耗材销售,家用电器销售,汽车销售,汽车零配件批发,互联网销售（除销售需要许可的商品）,电子、机械设备维护（不含特种设备）,第二类医疗器械租赁,供应链管理服务,会议及展览服务,专用设备修理,广告设计、代理,广告发布,企业管理咨询,信息技术咨询服务,健康咨询服务（不含诊疗服务）,以自有资金从事投资活动,住房租赁,非居住房地产租赁,物业管理,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,家具销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 华润湖北医药有限公司，2025年经审计总资产301,426万元；净资产95,364万元；营业收入501,971万元；净利润4,256万元。 5．华润湖南医药有限公司 住所：长沙市高新区麓谷大道698号 法定代表人：杨百胜 注册资本：54,000万元人民币 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；专用设备修理；市场营销策划；供应链管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；日用品批发；机械设备销售；政府采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农副产品销售；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 华润湖南医药有限公司，2025年经审计总资产393,068万元；净资产63,131万元；营业收入544,063万元；净利润972万元。 （二）与公司的关联关系 公司和上述关联方属于受同一实际控制人中国华润有限公司控制的关系。 （三）关联方履约能力分析 上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，也具备相应的履约能力。 四、关联交易主要内容 （一）协议签署情况 在年度日常关联交易预计总额度范围内，由公司管理层根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。 （二）主要交易内容 根据购销双方生产经营需要，公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易属于公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联方销售商品及服务，向关联方采购原材料、商品及服务，向关联方提供能源、租赁服务，以及接受关联方提供的租赁、管理服务等。 （三）定价政策及定价依据 遵照公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。 （四）违约责任 交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司增加产品销售渠道、扩大市场份额以及促进效益增长有着积极的作用。 公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。 六、独立董事过半数同意意见 公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加与受同一实际控制人中国华润有限公司控制的关联企业日常关联交易额度9,542万元，调整完成后，公司2026年度日常关联交易预计总额不超过126,578万元。 上述关联交易系公司与关联方基于正常生产经营需要，具备交易的必要性。 关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十四次会议审议。 七、备查文件 （一）第十一届董事会第二十四次会议决议； （二）第十一届董事会独立董事专门会议决议； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月十三日 中财网
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