[HK]正味集团(02147):于2026年12月3日（星期四）下午二时三十分举行的股东周年大会（或其任何续会）上股东适用的代表委任表格

时间：2026年11月11日 23:21:39 中财网

原标题:正味集团:于2026年12月3日（星期四）下午二时三十分举行的股东周年大会（或其任何续会）上股东适用的代表委任表格
Zhengwei Group Holdings Company Limited
正味集?控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：2147）
於2026年12月3日（星期四）下午二時三十分舉行的股東週年大會
（或其任何續會）上股東適用的代表委任表格

本代表委任表格代表的股 （附註1） 份數目

（附註2）
（附註1） （附註3）
為本人╱吾等的委任代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年12月3日（星期四）下午二時三十分假座中國廣東省深圳市福
田區金田路與福中路交界東南榮超經貿中心1303房舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）（或其任何續會），並依照下列指示代表
本人╱吾等行事及投票。

（附註4）
請於適當欄內填上「?」號表示 閣下投票表決的意願 。

普通決議案		（附註4） 贊成	（附註4） 反對
1.	考慮及批准本公司截至2026年6月30日止年度的經審核財務報表、董事（「董事」）會報告 及獨立核數師報告
2.	重選楊聲耀先生為執行董事
3.	重選余志傑先生為獨立非執行董事
4.	重選萬明先生為執行董事
5.	重選朱俊斌女士為獨立非執行董事
6.	重選涂強先生為執行董事
7.	委任林增先生為執行董事
8.	授權董事會釐定董事酬金
9.	續聘中審眾環（香）富信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其 酬金
10.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，惟不超過於本決議 案通過當日本公司已發行股份總數（不括任何庫存股份）的20%
11.	授予董事一般授權，以購回本公司股份，惟不超過於本決議案通過當日本公司已發行股 份（不括庫存股份）總數的10%
12.	以本公司所購回的股份總數擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置本公司股本 的額外股份

（附註5）
附註：
1. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘並無填寫數目，本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關。倘超過一名受
委代表獲委任，則須註明獲委任的各受委代表所代表的股份數目。

2. 請用正楷填上全名及地址。

3. 倘 閣下擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委任受委代表的姓名及地址。凡有權
出席股東週年大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委任一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

於舉手方式表決情況下，每位親自出席之股東或受委代表均有權投一票，惟倘股東為結算所（或其代名人）並委派一名以上受委代表，則每名受
委代表於舉手表決時均有權投一票。如以點算股數方式投票表決，每位親自出席之股東或受委代表就其持有的每一股股份均有一票投票權。

4. 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上（「?」）號。 閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上（「?」）號。如無任何指示，
則 閣下的受委代表可酌情投票或放棄投票。

5. 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下書面正式授權的人士簽署。倘屬法團，則代表委任表格須另行加蓋法團印鑑，或經由負責人或授權人
士親筆簽署。本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。

6. 倘屬聯名持有人，則將接納排名首位之聯名持有人之投票（不論親身或委派受委代表），而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃
按本公司股東名冊內之排名次序而定。

7. 填妥之本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經認證之副本，必須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48
小時前送達本公司於香之股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

8. 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，如 閣下親自出席大會，則有關受委代表之委任將被撤銷。

9. 普通決議案的全部內容載於本公司日期為2026年11月11日之股東週年大會通告。