[HK]东山精密:(1) 建议注销回购股份及减少本公司注册资本 及 (2) 2026年第三次临时股东会通告
閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的蘇州東山精密製造股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. 蘇州東山精密製造股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 2384 （股份代號： ） 1 ( ) 建議註銷回購股份及減少本公司註冊資本 及 2 2026 ( ) 年第三次臨時股東會通告 1 本通函所用詞彙的涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第頁。 2026 12 1 99 本公司謹訂於 年 月日（星期二）下午二時正假座中國江蘇省蘇州市吳中區太湖東路 號運河小12 6 7 鎮 號樓舉行臨時股東會。召開臨時股東會的通告載於本通函第至頁。 (www.hkexnews.hk ) 臨時股東會適用的代表委任表格已刊載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.dsbj.com ) 及本公司網站 。倘 閣下擬委任代表出席臨時股東會， 閣下須按照代表委任表格上24 印列的指示填妥及盡快交回表格，惟無論如何須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間不少於2026 11 30 小時前（即 年 月 日（星期一）下午二時正前）交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。 頁次 釋義 ......................................................................... 1董事會函件................................................................... 22026年第三次臨時股東會通告 .................................................. 6於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義： 1 00 「A股」 指 本公司發行的每股面值人民幣 . 元的普通股，於深圳證券交易所主板上市及以人民幣交易 「董事會」 指 本公司董事會 1998 10 28 「本公司」 指 蘇州東山精密製造股份有限公司，一間於 年 月 日 在中國成立，其H股及A股分別於香港聯交所（股份代號： 2384 002384 ）及深圳證券交易所上市（股票代碼： ）的股份 有限公司 「董事」 指 本公司董事 2026 12 1 「臨時股東會」 指 本公司將於 年 月日（星期二）下午二時正假座中國99 12 江蘇省蘇州市吳中區太湖東路 號運河小鎮 號樓舉行的 2026 年第三次臨時股東會或其任何續會 1 00 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣 . 元的普通股，並於香港聯交所上市及買賣 「香港」 指 中國香港特別行政區 「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司 「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改 「中國」 指 中華人民共和國 「人民幣」 指 中國的法定貨幣人民幣 1 00 「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣 . 元的普通股，包括A股及H股 「股東」 指 股份持有人 「深圳證券交易所」 指 深圳證券交易所 「%」 指 百分比 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. 蘇州東山精密製造股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2384） 執行董事： 註冊地址： 袁永峰先生 中國江蘇省 單建斌先生 蘇州市 王旭先生 吳中經濟開發區 冒小燕女士 善豐路288號 馬力強先生 中國內地總部： 非執行董事： 中國江蘇省 袁永剛先生（董事長） 蘇州市吳中區 趙秀田先生 太湖東路99號 獨立非執行董事： 香港主要營業地點： 王雷剛博士 香港 潘永誠先生 銅鑼灣 蔡衛華先生 希慎道33號利園一期 徐維東博士 19樓1919室 敬啟者： (1) 建議註銷回購股份及減少本公司註冊資本 及 (2) 2026 年第三次臨時股東會通告 一、緒言 2026 12 1 本通函旨在向 閣下提供將於 年 月日（星期二）舉行的臨時股東會的通告以及將於臨時股東會上提呈以供 閣下審議及批准的決議案詳情，並提供一切合理所需資料，以便 閣下能就對有關決議案投票贊成、反對或放棄投票作出知情決定。 二、 註銷回購股份及減少本公司註冊資本 回購股份的具體情況 2023 12 28 年 月 日，第六屆董事會第六次會議審議通過《關於公司回購股份方案的議案》，同意本公司通過深圳證券交易所集中競價交易系統回購本公司已發行的人民幣普通股（A股）股份（「回購股份」）（「回購方案」）。回購股份擬用於後續實施員工持股計劃或27 40 2 000 股權激勵計劃，回購價格不超過人民幣 . 元╱股，回購總金額不低於人民幣 , 萬3 000 元（含）且不超過人民幣 , 萬元（含）。回購資金全部來源於本公司自有資金，實施期限12 2024 1 15 為自董事會審議通過回購方案之日起 個月內。截至 年月 日，本公司股份回購1 588 800 已實施完畢。本公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份 , ,0 093 15 89 股，佔回購時本公司當時已發行總股本的 . %。最高成交價為人民幣 . 元╱股，15 59 2 499 7 最低成交價為人民幣 . 元╱股，成交總金額為人民幣 , .萬元（不含交易費用）。 註銷部分回購股份的原因 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股份回購規9 則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第號 — 回購股份》等相關法律法規的規定，回購股份若未能在股份回購完成後三年內用於實施本公司股權激勵計劃或員工持股計劃，應當予以全部或部分註銷（「三年持有期限」）。 鑑於回購方案項下回購股份的三年持有期限即將屆滿，本公司擬註銷回購方案項1 588 800 下的 , , 股A股股份，並相應減少本公司註冊資本。 本次註銷部分股份後本公司股本變動情況 本次註銷部分回購股份完成後，本公司已發行股本總額將由1,945,390,732股減少至1,943,801,932股（假設H股超額配股權未獲行使）。 下表載列本次擬註銷回購股份前後本公司股本結構變動情況： 註銷前 註銷後 數量 比例 本次註銷 數量 比例 股份類別 （股） （%） 股份數量 （股） （%） 1 831 607 532 94 15 1 588 800 1 830 018 732 94 15 A股 , , , . , , , , , . 445 285 809 22 89 0 445 285 809 22 91 有限售條件股份 , , . , , . 1 386 321 723 71 26 1 588 800 1 384 732 923 71 24 無限售條件股份 , , , . , , , , , . 其中： 6 046 200 0 31 1 588 800 4 457 400 0 23 回購專用證券賬戶 , , . , , , , . H股（假設H股超額配股權 113 783 200 5 85 0 113 783 200 5 85 未獲行使） , , . , , . 1 945 390 732 100 00 1 588 800 1 943 801 932 100 00 股份總數 , , , . , , , , , . 附註： A股股本變動情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理的登記日期為準，H股股本變動情況以H股超額配股權行使結束之日為準。 本次註銷部分回購股份對本公司的影響 董事會認為，本次註銷部分回購股份符合相關法律、法規及規範性文件的規定，並切合本公司實際情況。此項措施有利於增厚每股收益，提高本公司股東的投資回報，不會對本公司的財務狀況、經營成果及償債能力產生重大影響，不會導致本公司控制權發生變更，亦不會改變本公司的上市地位，不存在損害股東利益（特別是中小股東利益）的情形。 此決議案已於2026年11月6日舉行的董事會會議上審議通過，現以特別決議案方式提呈臨時股東會進行審議及批准。 三、 臨時股東會通告 本公司謹訂於2026年12月1日（星期二）下午二時正假座中國江蘇省蘇州市吳中區太湖東路99號運河小鎮12號樓舉行臨時股東會。召開臨時股東會的通告載於本通函第6至7頁。上述文件及臨時股東會適用的代表委任表格已刊載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk )及本公司網站(www.dsbj.com )。 董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東在擬於臨時股東會提呈的決議案中擁有重大權益，亦無股東須於臨時股東會上就上述決議案放棄投票。 擬委任代表出席臨時股東會的H股股東，須按照代表委任表格上印列的指示填妥及盡快交回表格至本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前（即2026 11 30 年 月 日（星期一）下午二時正前）交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。 四、暫停辦理股份過戶登記手續 2026 11 26 2026 12 為釐定有權出席臨時股東會的股東，本公司將於 年 月 日（星期四）至 年 月1 H 日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何 股股份過H 2026 12 1 戶登記。釐定 股持有人出席臨時股東會並於會上投票資格的記錄日期為 年 月日（星期二）。 H 2026 為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未辦理過戶登記的 股持有人須不遲於11 25 H 年 月 日（星期三）下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票送達本公司的 股證券登記16 17 處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道 號遠東金融中心 樓。 五、 以投票方式表決 根據上市規則第13.39(4)條，臨時股東會通告所載決議案將以投票方式進行表決。本公司將於臨時股東會後按照上市規則第13.39(5)條所訂明的方式公佈投票表決結果。 六、推薦建議 董事會認為，將於臨時股東會上提呈的決議案符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東會上提呈的決議案。 七、 責任聲明 本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。 此致 列位股東 台照 承董事會命 蘇州東山精密製造股份有限公司 董事長兼非執行董事 袁永剛先生 謹啟 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. 蘇州東山精密製造股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2384） 2026年第三次臨時股東會通告 茲通告蘇州東山精密製造股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年12月1日（星期二）下午二時正假座中國江蘇省蘇州市吳中區太湖東路99號運河小鎮12號樓舉行2026年第三次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年11月12日的通函所界定者具有相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准關於註銷部分A股回購股份暨減少註冊資本的議案。 承董事會命 蘇州東山精密製造股份有限公司 董事長兼非執行董事 袁永剛先生 中國蘇州，2026年11月12日 於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事袁永峰先生、單建斌先生、王旭先生、冒小燕女士及馬力強先生；(ii)非執行董事袁永剛先生及趙秀田先生；及(iii)獨立非執行董事王雷剛博士、潘永誠先生、蔡衛華先生及徐維東博士。 附註： 1. 將於臨時股東會上提呈的決議案將以投票方式表決。 2. 為釐定有權出席臨時股東會的股東，本公司將於2026年11月26日（星期四）至2026年12月1日（星期二）（包括首 尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記。釐定H股持有人出席臨時股東會並於會上投票資格的記錄日期為2026年12月1日（星期二）。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，未辦理過戶登記的本公司H股持有人須不遲於2026年11月25日（星期三）下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。 3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東有權委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。倘委任超過一名受委代表，則須於委任時列明各受委代表所代表的股份數目及類別。 4. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為法人，則須加蓋公司印鑑或由其董事或正式授權代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證。 5. 就H股持有人而言，代表委任表格及（倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任人的人士簽署）經公證的授權書或其他授權文件，須於臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於24小時前（即2026年11月30日（星期一）下午二時正前）送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。 6. 出席臨時股東會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。 7. 出席臨時股東會的股東或其受委代表須自行承擔交通及住宿費用。 8. 除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。 中财网
 |