博力威(688345):广东博力威科技股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额
广东博力威科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入 金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据2025年度向特定对象发行A股股票募集资金净额的实际情况，对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博力威科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1596号），公司本次向特定对象发行A股股票数量为14,519,961股，发行价格为42.08元/股，募集资金总额为人民币610,999,958.88元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,955,207.53元后，公司实际募集资金净额为人民币606,044,751.35元。上述募集资金已于2026年10月21日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2026]第5-00011号）。 公司及全资子公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与存放募集资金的专户监管银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目拟投入金额的调整情况 鉴于公司本次实际募集资金净额为人民币60,604.48万元，低于《广东博力威科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入本次募投项目的募集资金金额人民币61,100.00万元，为确保募投项目的顺利实施，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体调整如下： 单位：万元
公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额结合公司实际情况作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。 四、审议程序 公司于2026年11月10日召开第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据2025年度向特定对象发行A股股票募集资金净额及公司实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。上述事项无需提交公司股东会审议。 五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的相关规定。保荐机构对公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。 特此公告。 广东博力威科技股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
 |