冀东装备(000856):2026年第二次临时股东会决议
唐山冀东装备工程股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：焦留军先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东109人，代表股份69,348,999股，占公司有表决权股份总数的30.5502%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份68,133,799股，占公司有表决权股份总数的30.0149%。 通过网络投票的股东106人，代表股份1,215,200股，占公司有表决权股份总数的0.5353%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份1,249,000股，占公司有表决权股份总数的0.5502%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份33,800股，占公司有表决权股份总数的0.0149%。 通过网络投票的中小股东106人，代表股份1,215,200股，占公司有表决权股份总数的0.5353%。 3、其他人员出席会议情况 公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东会进行见证，高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所 （二）律师姓名：张征、王乐文 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）唐山冀东装备工程股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会 2026年11月12日 中财网
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