森鹰窗业(301227):续聘公司2026年度审计机构
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月11日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机2026 构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，并提交公司股东会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司2025年度审计费用为83.96万元（不含税），其中财务报告审计费用为69.81万元，内部控制审计费用为14.15万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度实际情况、具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的费用报价、资质条件、执业记录、风险承担能力水平等方面进行了充分了解和审查，认为其符合《证券法》的相关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，能够坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正地发表审计意见，其出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的质量，同时有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，提交公司董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 2026年11月11日，公司召开第九届董事会第三十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，并同意将该议案提交公司股东会审议。 聘用期自股东会审议通过之日起生效，有效期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度实际情况、具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。授权有效期与上述期限一致。 （三）生效日期 本次《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1 、第九届董事会第三十八次会议决议； 2、第九届董事会审计委员会2026年第八次会议决议； 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
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