中亚股份(300512):第五届董事会第十九次会议决议
杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于2026年11月6日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2026年11月11日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事长史中伟以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于因权益分派实施调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 同意因2025年度权益分派实施完成，公司2025年限制性股票激励计划的回购价格由每股4.25元调整为每股4.23元。 具体内容详见2026年11月12日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于因权益分派实施调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。 2、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司2025年限制性股票激励计划第一个限售期已届满，131名激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经成就。同意根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，对符合解除限售条件的131名激励对象第一个解除限售期共计2,109,625股限制性股票办理解除限售相关事宜。 具体内容详见2026年11月12日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。 三、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审查意见》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2026年11月12日 中财网
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