丰山集团(603810):第四届董事会第二十次会议决议
转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年11月11日以通讯表决方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2026年11月11日以书面及电子方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长殷凤山先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提议向下修正“丰山转债”转股价格的议案》 自2026年10月22日至2026年11月11日期间，公司股票已在任意连续三十个交85% 11.52 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 （即人民币元/股），已触发《江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的转股价格向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，进一步优化资本结构，结合公司当前实际经营状况及战略规划，公司董事会提议向下修正“丰山转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议，基于公司董事会整体工作安排，本次董事会决定暂不召开股东会，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知。 为确保本次向下修正“丰山转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生之日起至本次修正相关工作完成之日止。 同时，为提高决策效率，董事会决议，在本次向下修正“丰山转债”转股价格议案提交股东会审议前，若公司股票价格再次触发《募集说明书》约定的转股价格向下修正条件，将不再另行单独召开董事会审议，按照本次董事会决议的向下修正方案及相关规则履行后续程序。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会提议向下修正“丰山转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-084）。 2.审议通过《关于提议另行召开股东会的议案》 公司召开股东会时间将另行通知。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议《关于提议向下修正“丰山转债”转股价格的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 特此公告。 江苏丰山集团股份有限公司董事会 2026 11 12 年 月 日 中财网
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