[HK]赣锋锂业(01772):海外监管公告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1772） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/）刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 董事長 李良彬 中國? 江西 二零二六年十一月十日 於本公告日期，董事會成員括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、黃女士及李承霖先生；本公司非執行董事羅榮女士；本公司獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐建章先生及劉崇亮先生；以及本公司職工董事廖萃女士。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2026年第三次临时股东会现场会议召开地点为：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。敬请投资者注意。 公司于2026年10月21日召开第六届董事会第二十三次会议，决议 2026 召开公司 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项提示 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2 、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月19日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月19日 9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公 司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票 中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。 公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体 内容请参见公司H股相关公告）。 6 2026 11 13 、会议的股权登记日： 年 月 日 7、出席对象： 1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东会 的A股股权登记日为2026年11月13日（星期五），于股权登记日下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2026年11月16日（星期一）至2026年11月19日（星期四）（包括首H H 尾两天）暂停办理 股股份过户登记手续， 股股东如欲出席本次临 时股东会的，应于2026年11月13日（星期五）下午16:30前，将相关 股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香 港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和 中心17楼1712-1716号铺。 2）公司董事和高级管理人员； 3）公司聘请的律师； 4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大
二十次会议、第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过。议案内容详见刊登于《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。 根据公司法和公司章程的规定，上述提案1.00、5.00、6.00为“特 别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。 议案7需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事2人，股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 根据上市公司《深圳证券交易所上市公司股东会规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式 1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记； 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股凭证进行登记； 2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或 法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记； 3 ）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮箱方式登记（须在 2026年11月17日下午17：00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。 2、登记时间：2026年11月17日下午14：00—17：00 3、登记地点：江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会办公室 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、会议联系方式 联系人：周源宏 联系电话：0790-6415606 电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com 邮政编码：338000 本次股东会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费 用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十八次会议决议； 2、公司第六届董事会第二十次会议决议； 3 、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 4、公司第六届董事会第二十三次会议决议； 5、深圳证券交易所要求的其他文件。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会回执 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2026年11月11日
补选非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月19日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下 午13:00至15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 2026 11 19 9 15 、互联网投票系统开始投票的时间为 年 月 日上午：， 结束时间为2026年11月19日下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。
1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。 委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附件三： 参会回执 截至2026年11月13日，本人/本公司持有 股“赣锋 锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业集团股份有限公司于 2026年11月19日（星期四）召开的2026年第三次临时股东会。 出席人姓名： 股东账户： 联系方式： 股东名称（签字或盖章）： 年 月 日 中财网
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