[HK]天泓文创(08500):委任独立非执行董事、审核委员会, 薪酬委员会以及提名委员会各自的成员
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Icon Culture Global Company Limited 天泓文創國際集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8500） 委任獨立非執行董事 本公告乃由天泓文創國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.50條而作出（「GEM上市規則」）。 委任獨立非執行董事 董事會欣然宣佈，許慧齡女士（「許女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，、審核委員會, 薪酬委員會以及提名委員會各自的成員，自二零二六年十一月十日起生效。 許女士的履歷載列如下： 許女士，年齡34歲，畢業於中山大學，在國企及上市公司有多年的專業管理經驗，參與國內外專案投資，資產綜合管理及估值等工作。許女士曾于二零二四年獲得美國普林斯頓榮譽人文博士，修讀于香港中文大學生物醫學。許女士自二零二五年六月五日起至今分別被獲委任為兩間香港主機板上市公司，偉俊集團控股有限公司（股份代號：01013）以及瑋俊生物科技有限公司（股份代號：00660）的獨立非執行董事。 許女士已與本公司訂立委任函，任期自二零二六年十一月十日起計為期一年。根據本公司的組織章程細則，許女士將僅任職至本公司下一屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。其後，根據本公司的組織章程細則，彼將須於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。 許女士有權收取120,000港元之年度酬金，有關金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，經參考彼之資格、經驗、於本公司之職務及職責、本集團之表現及當前市況後釐定任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；(iv)並無或亦無被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉及(v)概無知悉有關其委任之任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東及聯交所垂注。 許女士已確認 (i) 其已符合《規則》所載的所有獨立因素GEM上市規則第 5.09(1) 至 (8) 條，(ii) 彼於過往或現時並無財務或其他權益參與本集團業務或與本公司任何核心關連人士有聯繫，及 (iii) 在任命時沒有其他可能影響其獨立性的因素。 董事會謹此熱烈歡迎許女士加入董事會。 承董事會命 天泓文創國際集團有限公司 執行董事 姚通 香港，二零二六年十一月十日 於本公告日期，執行董事為姚通先生及夏盈女士以及獨立非執行董事為吳洲先生、劉立漢先生及許慧齡女士。 各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所深知，本公告所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。 本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。 本公告將由其刊發日期起計最少七日於GEM網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內登載。本公告亦將於本公司網站www.iconspace.com刊載及保存。 中财网
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