长江材料(001296):泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会 之 法律意见书 （2026）泰律意字（长江材料）第 002号 致：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2026年第一次临 时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。 就本法律意见书，本所律师声明： 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所及本所律师同意 本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公 告。 本法律意见书仅就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东 会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。鉴于此，现出具如下法律意见： 一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格 1.经核查，公司于2026年10月22日在《中国证券报》《上海 证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）上公告了《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以 下简称“《会议通知》”），该通知公告了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。 根据《会议通知》，本次股东会审议议案为：《关于公司2026 年前三季度利润分配的预案》。 本次股东会的现场会议于2026年11月10日14时30分在重庆 市两江新区财富东路2号涉外商务区B1栋15楼会议室召开，会议由 公司董事长熊鹰先生主持。经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式及审议事项与《会议通知》所载明的相关内容一致。 2.经核查，本次股东会采取网络投票和现场投票相结合的方式召 开，2026年11月10日公司通过深交所股东会网络投票系统和互联 网投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。 3.经核查，本次股东会的召集人为公司董事会。 本所律师核查后认为，本次股东会召集、召开程序及召集人资格 符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 二、出席本次股东会的人员资格 （一）出席本次股东会的股东 根据本所律师核查的本次股东会股权登记日的股东名册及出席 本次股东会现场会议的股东的授权委托书及个人身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共【10】名，代表有表决权的股份【88,544,105】股，占公司有表决权股份总数的【59.6804】%。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投 票的股东共【128】名，代表有表决权的股份【447,895】股，占公司有表决权股份总数的【0.3019】%。通过网络投票系统参加表决的股 东资格，其身份已经由深圳证券信息有限公司进行认证。 经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出 席会议的资格均合法、有效。 （二）出席本次股东会的其他人员 经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员 以及本所律师。 本所律师认为，根据《公司法》《股东会规则》等法律、行政法 规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本次股东会的资格，其出席会议的资格合法、有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会的表决程序 本次股东会的股东依据《股东会规则》和《公司章程》规定的程 序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。 经核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及授权代表就《会 议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。 本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果为准。 （二）本次股东会的表决结果 1.《关于公司2026年前三季度利润分配的预案》 同意【88,944,884】股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的【99.9471】%；反对【45,416】股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的【0.0510】%；弃权【1,700】股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的【0.0019】%。 其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意 【403,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 【89.5539】%；反对【45,416】股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的【10.0692】%；弃权【1,700】股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的【0.3769】%。 经核查，本次股东会审议及表决事项与《会议通知》中列明的议 案一致，且均获得通过；未出现修改原议案、提出新议案以及对《会议通知》未列明事项进行表决的情形。 本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合 《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。 四、结论意见 基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东会的召集、 召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法、有效。 本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰（重庆）律师事 务所公章后具有法律效力。 本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 中财网
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