睿高股份(873233):2022年第四次临时股东大会决议
浙江睿高新材料股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022年9月12日 2.会议召开地点：浙江睿高新材料股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：浙江睿高新材料股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长翟忠杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数49,357,400股，占公司有表决权股份总数的95.93%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，列席7人； 2.公司在任监事3人，列席3人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公司全体高级管理人员列席本次会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认公司2022年1-6月关联交易的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规及《公司章程》等规定，现补充对公司2022年1-6月发生的关联交易进行确认，该等关联交易均系为了满足公司日常经营所需，具有合理性和必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司2022年1-6月份关联交易情况的公告》（公告编号：2022-129）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,171,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东翟忠杰、赵俊焕及湖州天睿企业管理合 伙企业（有限合伙）回避表决。 （二）审议通过《关于公司2022年1-6月内部控制评价报告及鉴证报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规及规范性文件的相关规定和其他内部控制监管要求，公司对2022年1-6月的内部控制情况及其有效性，编制了《内部控制评价自我报告》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《关于浙江睿高新材料股份有限公司内部控制的鉴证报告》。 具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年1-6月内部控制鉴证报告的公告》（公告编号：2022-130）。 2.议案表决结果： 同意股数49,357,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2022年1-6月非经常性损益鉴证报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年1-6月非经常性损益情况进行审核、鉴证，并出具了《关于浙江睿高新材料股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。 具体内容详见公司于2022年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年1-6月非经常性损益的鉴证报告的公告》(更正后)（公告编号：2022-131）。 2.议案表决结果： 同意股数49,357,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对截至2022年6月30日前次募集资金的存放及使用情况进行核查并编制了《浙江睿高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核、鉴证，并出具了《浙江睿高新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告的公告》（公告编号：2022-132）。 2.议案表决结果： 同意股数49,357,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 一、浙江睿高新材料股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议 浙江睿高新材料股份有限公司 董事会 2022年 9月 14日 中财网
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