福建高速:福建高速第九届董事会第六次会议决议
证券代码： 600033 证券简称：福建高速 编号：临 20 2 2 - 0 07 债券代码： 163751 债券简称： 20 闽高 01 福建发展高速公路股份有限公司 第 九 届 董 事会第 六 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 20 22 年 1 月 30 日以 专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召 开第 九 届 董 事会第 六 次会议的通 知。本次会议于 20 22 年 2 月 14 日在福州市东水路 18 号交通大楼 26 层会议室召 开，会议由 方晓东 先生 主持，本次会议应到 董 事 11 名， 实到 董 事 9 名， 史秀丽 董事和侯岳屏董事因工作原因未能亲自出席，委托何高文董事代为出席并行使表 决权，公司监事和高级管理人员列席了会议， 会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》。表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 会议选举方晓东先生为公司第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第六 次会议通过之日起至第九届董事会任期 届满之日止。 二、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》。表决结果： 11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 会议补选了董事会各专门委员会成员。其中，战略委员会成员为方晓东先生、 史秀丽女士和陈建华先生，召集人为方晓东先生；审计委员会成员为林兢女士、 陈建华先生和刘宁先生，召集人为林兢女士；提名委员会成员为刘宁先生、吴玉 姜女士和方晓东先生，召集人为刘宁先生；薪酬与考核委员会成员为吴玉姜女士、 林兢女士和史秀丽女士 ，召集人为吴玉姜女士。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会 20 2 2 年 2 月 15 日 附：简历 方晓东先生： 1973 年 1 月出生，中共党员，大学学历。曾任福建日报社编 辑，福建经济报社总编室副主任，福建省高速公路有限责任公司办公室秘书、副 科长、科长、副主任、主任，福建省福泉高速公路有限公 司党委书记、董事长。 中财网
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