美年健康:公司高级管理人员变更
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2022-019 美年大健康产业控股股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出于公司长远发展战略、完善公司治理及经营管理等方面考虑，美年大健康 产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）董事长兼总裁俞熔先生 申请辞去公司总裁职务，拟推举公司现任联席总裁徐涛先生担任公司总裁职务， 其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。俞熔先生辞去 总裁职务后，仍将继续担任公司董事长及战略委员会主任委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员等职务，后续将聚焦公司战略发展与布局。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格 审核通过，公司于2022年1月28日召开第八届董事会第七次（临时）会议，审 议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任徐涛先生为公司总裁，聘任期限 自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。俞 熔先生卸任总裁职务自本公告之日起生效。 公司董事会对董事长俞熔先生在担任总裁职务期间恪尽职守、勤勉尽责及为 公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》的有关规定，公司独立董事对俞熔先生的辞职原因进行核查并发表了独立 意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至本公告披露日，俞熔先生直接持有公司44,826,596股股份，其所持股份 将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第10号——股份变动管理》等相关法律法规进行管理。 公司独立董事已就聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二二年一月二十八日 附件：徐涛先生简历 徐涛先生：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科， 毕业于北京交通大学信息系统管理专业。英国特许管理会计师协会会员。现任公 司董事。 历任联华超市股份有限公司（港交所上市公司）执行董事，总经理；万宁中 国区执行董事，CEO；能多洁亚洲区卓越执行财务总监，大中华区总经理；联合 利华财务总监，大中华区审计负责人；美年健康联席总裁。 徐涛先生在零售行业有丰富的公司运营管理和业绩提升实践经验；在消费零 售行业有超过20年的工作经历；在连锁企业精细化运营，绩效驱动，财务实践， 组织变革，团队建设等方面有着丰富的管理和实践经验。 截至本公告披露日，徐涛先生未直接持有公司股票，通过2021年员工持股 计划持有公司部分股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐涛先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，也不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 中财网
 |