英派瑞:召开2021年第三次临时股东大会通知公告
公告编号：2021-082 代码：430555证券简称：英派瑞主办券商：财通证券 公告编号：2021-082 代码：430555证券简称：英派瑞主办券商：财通证券 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年10月18日9：00。 2、网络投票起止时间：2021年10月17日15:00—2021年10月18日15:00 公告编号：2021-082 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。 公告编号：2021-082 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股430555英派瑞2021年10月12 日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京市中伦律师事务所郑裕丰、林春岚律师。 （七）会议地点 芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道4999号行政楼三楼会议室 公告编号：2021-082 本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。 公告编号：2021-082 本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。 二、会议审议事项 （一）审议《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌方案的议案》 根据公司战略发展的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公 司及中国证券监督管理委员会申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选 层挂牌（以下简称“本次发行”）。公司2021年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议 案》，制定了本次发行的方案。现根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份 转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相 关法律法规规定，公司对本次发行的具体方案的下述内容修订如下： （一）发行股票数量：本次发行股票数量不超过5,000.00万股（不考虑公司 本次发行的超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超 额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量 的15%（即不超过750.00万股）。最终发行数量由股东大会授权董事会根据监管 部门核准、市场情况等与主承销商协商确定。本次发行全部为新股发行，不进行 老股转让； （二）发行价格：发行价格为不低于2.28元/股，最终发行价格由公司与主 承销商根据市场情况及监管要求确定； （三）本次发行募集资金用途：本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用 于尼龙扎带系列产品生产线自动化升级改造项目及补充流动资金及偿还银行贷 款项目； （四）超额配售情况：公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配 售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过750.00万股）。 本次发行的具体方案的其他内容不变。 （二）审议《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目 公告编号：2021-082 》 公告编号：2021-082 》 根据公司战略发展的需要，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精 选层挂牌。公司2021年第一次临时股东大会已审议决定本次发行的募集资金投 资项目。结合本公司的实际情况和本次发行方案的调整，公司拟对募集资金投资 项目进行修订。本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于如下项目： 单位：万元 序号项目名称实施主体投资总额募集资金拟投资额 1 尼龙扎带系列产品生产线自动化升 级改造项目 英派瑞19,365.2910,000.002补充流动资金及偿还银行贷款项目英派瑞4,000.004,000.00 合计23,365.2914,000.00 公司将严格按照有关规定管理和使用本次募集资金。若本次发行扣除发行费 用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资总额，在不改变本次募集资金 投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金 投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。若本次募集 资金到位前，公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位后，将首先置换前 述先期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项；若募集资金投入项目后尚有剩 余，剩余部分用于主营业务或者根据中国证监会、全国股转公司相关规定的要求 执行。 （三）审议《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后 三年内稳定公司股价预案的议案》 公司拟在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行并在精 选层挂牌，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监 会公告[2013]42号）等有关规定，为维护在精选层挂牌后公司股票价格的稳定， 保护投资者尤其是中小投资者的权益，公司2021年第一次临时股东大会制定了 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公 司股价预案》。现结合公司的实际情况，公司拟对该预案进行修订，具体内容请 见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统网站 公告编号：2021-082www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 精选层挂牌后三年内稳定公司股价预案公告》（公告编号：2021-073）。 公告编号：2021-082www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 精选层挂牌后三年内稳定公司股价预案公告》（公告编号：2021-073）。 （四）审议《关于修订公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 事项出具的有关承诺及约束措施的议案》 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司2021 年第一次临时股东大会审议通过了就本次公开发行股票并在精选层挂牌事项出 具的相关承诺并接受相应约束措施。现公司结合实际情况，对该等承诺及约束措 施进行修订。 （五）审议《关于确认公司2021年1-6月关联交易情况的议案》 公司2021年1月至6月关联交易情况需由公司予以确认，该等关联交易事 项符合公司当时经营发展的实际需要，价格公平、合理，不存在通过关联交易调 节公司利润的情形，有利于公司业务发展，未损害公司及其他股东的利益。具体 内容请见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《确认公司2021年1-6月关联交易公告》（公告编 号：2021-072）。 （六）审议《关于修订<公司章程>的议案》 结合公司发展的实际需要及相关法律、法规、规范性文件的修订情况，公司 拟对《公司章程》进行修订，具体内容请见公司于2021年9月30日在全国中小 企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公 告》（公告编号：2021-074）。 （七）审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后适用 的<公司章程（草案）>的议案》 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》 公告编号：2021-082 理规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定，公司2021 年第一次临时股东大会制定了在精选层挂牌后适用的《公司章程（草案）》。现公 司结合相关法律、法规、规范性文件的修订情况，对《公司章程（草案）》进行 修订，具体内容请见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司章程（草 案）》（公告编号：2021-075）。 公告编号：2021-082 理规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定，公司2021 年第一次临时股东大会制定了在精选层挂牌后适用的《公司章程（草案）》。现公 司结合相关法律、法规、规范性文件的修订情况，对《公司章程（草案）》进行 修订，具体内容请见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司章程（草 案）》（公告编号：2021-075）。 《公司章程（草案）》自公司股东大会审议通过并于公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在精选层挂牌之日起实施。在其生效实施之前，提请股东大会 授权董事会根据中国证监会、全国股转公司制定的有关规定或审核反馈意见，对 《公司章程（草案）》进一步修订完善。 （八）审议《关于修订和完善公司在精选层挂牌后适用的公司治理制度的议案》 公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》 《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关规定，公司修订了 部分公司治理制度，该等制度须经过董事会及股东大会审议通过，精选层挂牌前 可参照适用，需公司在精选层挂牌后方可适用的部分，在公司在精选层挂牌前暂 不适用，自公司在精选层挂牌之日起适用。具体内容请见公司于2021年9月30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《长虹塑料集 团英派瑞塑料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-077）和《长 虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-076）。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为六、七； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、三、四、五、六、 七、八； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五； 公告编号：2021-082 不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，议案序号为一。 公告编号：2021-082 不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，议案序号为一。 三、会议登记方法 （一）登记方式 现场登记： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。 网络投票登记： 按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。 （二）登记时间：2021年10月15日上午9时-10时 （三）登记地点：芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道4999号公司三楼会议 室 四、其他 （一）会议联系方式：0553-8820121 联系地址：安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道4999号 传真：0553-8820109 联系人：朱继弘 （二）会议费用：与会股东所有费用自理 公告编号：2021-082 备查文件目录 《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 公告编号：2021-082 备查文件目录 《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司董事会 2021年9月30日 中财网
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