国义招标:2021年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
公告编号：2021-070 公告编号：2021-070 国义招标股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告（提供 网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于2021年9月28日经公司第五届董事 会第十四次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 公告编号：2021-070 公告编号：2021-070 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年10月19日15时00分 2、网络投票起止时间：2021年10月18日15:00—2021年10 月19日15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 公告编号：2021-070 公告编号：2021-070 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先 股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股831039国义招标2021年10月14日 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 国信信扬律师事务所见证律师。 （七）会议地点 广州市越秀区东风东路726号21楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于任免公司部分董事的议案》 1.1《关于提名罗岑先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》； 1.2《关于提名杨威荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议 案》； 以上子议案需采用累积投票方式进行投票。上述议案已经公司第 五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9 公告编号：2021-070 公告编号：2021-070 《董事任免公告》2021-066）。 （二）审议《关于任免公司部分监事的议案》 具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让 系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任免公告》（公 告编号：2021-072）。 （三）审议《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》 具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让 系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于将超募资金用 于补充公司流动资金的公告》（公告编号：2021-067）。 （四）审议《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让 系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2021-068）。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）； 上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案， 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案， 公告编号：2021-070 公告编号：2021-070 四、其他 （一）会议联系方式： 联系人：陈志杰 地址：广州市越秀区东风东路726号906 电话：020-37860707 传真：020-37860699 （二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理 公告编号：2021-070 公告编号：2021-070 国义招标股份有限公司 董事会 2021年9月30日 中财网
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