金晶生物:召开2021 年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2021-015 代码：834966证券简称：金晶生物主办券商：财达证券 公告编号：2021-015 代码：834966证券简称：金晶生物主办券商：财达证券 平顶山金晶生物科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议 事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年10月18日10:30。 （六）出席对象 公告编号：2021-015 公告编号：2021-015 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股834966金晶生物2021年10月15 日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于提请崔红亮担任公司第三届董事会董事》的议案 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会现提名崔红亮为第三届董事会候选人，任期三年，自公司2021年第 一次临时股东大会通过之日起生效。 （二）审议《关于提请李海斌担任公司第三届董事会董事》的议案 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会现提名李海斌为第三届董事会候选人，任期三年，自公司2021年第 一次临时股东大会通过之日起生效。 （三）审议《关于提请张英担任公司第三届董事会董事》的议案 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公告编号：2021-0152021年第一 次临时股东大会通过之日起生效。 公告编号：2021-0152021年第一 次临时股东大会通过之日起生效。 （四）审议《关于提请张伟担任公司第三届董事会董事》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会现提名张伟为第三届董事会候选人，任期三年，自公司2021年第一 次临时股东大会通过之日起生效。 （五）审议《关于提请常忠义担任公司第三届董事会董事》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会现提名常忠义为第三届董事会候选人，任期三年，自公司2021年第 一次临时股东大会通过之日起生效。 （六）审议《关于提请叶宇波担任公司第三届董事会董事》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会现提名叶宇波为第三届董事会候选人，任期三年，自公司2021年第 一次临时股东大会通过之日起生效。 （七）审议《关于提请韩广凡担任公司第三届监事会监事》 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会现提名韩广凡为第三届监事会候选人，任期三年，自公司2021年第 一次临时股东大会通过之日起生效。 （八）审议《关于提请程学稳担任公司第三届监事会监事》 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司董事会现提名程学稳为第三届监事会候选人，任期三年，自公司2021年第 一次临时股东大会通过之日起生效。 上述议案不存在特别决议议案； 公告编号：2021-015 不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 公告编号：2021-015 不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人 身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。 （二）登记时间：2021年10月18日9:00-9:30 （三）登记地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：刘娟电话：13663093719 （二）会议费用：本次股东大会，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《平顶山金晶生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。 《平顶山金晶生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。 公告编号：2021-015 董事会 2021年9月29日 公告编号：2021-015 董事会 2021年9月29日 中财网
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