四川金顶:四川金顶（集团）股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料
金顶logo 四川金顶（集团）股份有限公司 20 2 1 年 第 四 次临时 股东大会 会议资料 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 20 2 1 年 10 月 四川金顶（集团）股份有限公司 20 2 1 年 第 四 次临时 股东大会会议议程 一、会议召开时间：20 2 1 年 10 月 1 2 日（星期二）下午13 : 30 时 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会 议室 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为20 2 1 年 10 月 12 日 9:15 — 9:2 5 ， 9:30 — 11:30 及 13:00 — 15:00 。 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长梁斐先生 六、会议主要议程： （一）报告现场参会股东资格审核情况 （二）宣读会议投票表决规则 （三）审议议案： 议案一：关于调整公司董事长薪酬方案的议案； 议案二： 关 于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 。 （四）与会股东及股东代表提问、发言环节 （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决 （六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计 （七）监票人宣布现场会议表决结果 （八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场 及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数 据,宣读股东大会决议 （九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代 表、会议主持人在会议纪录上签字；现场出席股东大会的董事、董事 会秘书在会议决议上签字 （十）见证律师对本次股东大会发表见证意见 （十一）宣布会议结束 四川金顶（集团）股份有限公司 20 2 1 年 第 四 次临时 股东大会投票表决规则 一、总则 依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本规则。 本次股东大会议案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权 的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。 二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细 则： 1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表 在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 份股份有一票表决权； 2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完 毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无 法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放 弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内； 3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况， 需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票； 4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无 效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理 的规定办理。 四川金顶(集团)股份有限公司董事会 议 案 一 四川金顶（集团）股份有限公司 关于调整公司董事长薪酬方案的议案 各位股东： 为客观反映公司董事长在公司规范治理和战略发展工作中所付 出的劳动、所承担的风险与责任，为促进公司的长远健康发展，持续 提升公司业绩，维护股东的利益。经公司董事会及薪酬与考核委员会 审核，根据公司实际情况，调整公司董事长薪酬方案如下： 公司董事长采用年薪制，年薪包括基本年薪和绩效年薪，其中基 本年薪标准为120万元，绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会依据年 度考核结果审核发放。 以上薪酬标准 为税前，并从 2021 年 9 月 1 日起执行。 本 议 案已 经 20 2 1 年 9 月 17 日公司第 九 届董 事会第 十 四 次会议审 议通过，现提请本次股东大会审议。 提案人：四川金顶（集团）股份有限公司 董 事会 议案二 四川金顶（集团）股份有限公司 关于 续聘 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案 各位股东： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司股东大会 聘请的审计机构，在 20 20 年为公司提供财务报告及内部控制审计服 务。其在 2020 年度审计工作中独立、客观、公正、及时的完成相关 审计服务，得到公司董事会审计委员会的认可。公司审计委员会认为 亚太（集团）会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具有证券、期货相关业务 审计资格，能够继续胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作， 提 请公司董事会续聘亚太（集团）会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公 司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年（亚太简介另 见附件）。 根据公司的资产规模和审计工作量，经双方确定，亚太（集团） 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的公司 20 2 1 年度财务报表审计费用为 50 万元，内部控制审计费用为 30 万元，合计费用为 80 万元。 本 议 案已 经 2021 年 9 月 17 日公司第九届董 事会第 十四 次会议审 议通过，现提请本次股东大会审议。 提案人：四川金顶（集团）股份有限公司 董事会 中财网
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