任子行:2021年第三次临时股东大会决议
任子行网络技术股份有限公司 关于2021年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议的召开时间 （1）现场会议时间：2021年9月15日（星期三）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日9： 15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月15日 9:15至15:00的任意时间。 2、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会。 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长景晓军先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况： 1、会议整体的出席情况 参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）共61名，代表股份183,597,144 股，占公司有表决权总股份的27.2549%；其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表 股份182,245,944股，占公司有表决权总股份的27.0543%； （2）通过网络投票方式出席本次会议的股东共57名，代表有表决权的股份 数1,351,200股，占公司有表决权总股份的0.2006%。 2、中小股东的出席情况 出席本次股东大会的中小股东共59名，代表公司有表决权股份1,969,068 股，占公司有表决权股份总数的0.2923%。 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士 出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通 过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 表决结果：同意182,846,244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5910%；反对750,900股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,218,168股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.8652%；反对750,900股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.1348%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （二）逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》； 2.1发行股票的种类和面值 表决结果：同意182,840,644股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5880%；反对756,500股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4120%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,212,568股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.5808%；反对756,500股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.4192%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2.2发行方式及发行时间 表决结果：同意182,833,244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5839%；反对763,900股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4161%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,205,168股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.2050%；反对763,900股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.7950%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2.3发行对象及认购方式 表决结果：同意182,846,244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5910%；反对750,900股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,218,168股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.8652%；反对750,900股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.1348%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2.4定价基准日、发行价格及定价方式 表决结果：同意182,833,244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5839%；反对763,900股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4161%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,205,168股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.2050%；反对763,900股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.7950%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2.5发行数量 表决结果：同意182,846,244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5910%；反对750,900股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,218,168股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.8652%；反对750,900股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.1348%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2.6募集资金用途 表决结果：同意182,846,144股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5910%；反对750,900股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4090%；弃权100股，占出席会议的股东 （或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,218,068股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.8601%；反对750,900股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.1348%；弃权100股，占出席 本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0051%。 2.7限售期 表决结果：同意182,833,144股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5839%；反对763,900股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4161%；弃权100股，占出席会议的股东 （或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,205,068股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.1999%；反对763,900股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.7950%；弃权100股，占出席 本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0051%。 2.8本次发行的上市地点 表决结果：同意182,846,144股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5910%；反对750,900股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4090%；弃权100股，占出席会议的股东 （或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,218,068股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.8601%；反对750,900股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.1348%；弃权100股，占出席 本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0051%。 2.9本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排 表决结果：同意182,843,044股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5893%；反对754,100股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4107%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,214,968股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.7027%；反对754,100股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.2973%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2.10本次向特定对象发行股票决议的有效期限 表决结果：同意182,843,144股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5893%；反对754,000股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4107%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,215,068股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.7078%；反对754,000股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.2922%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （三）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》； 表决结果：同意182,846,244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5910%；反对750,900股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,218,168股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.8652%；反对750,900股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.1348%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （四）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议 案》； 表决结果：同意182,846,244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5910%；反对750,900股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,218,168股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.8652%；反对750,900股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.1348%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （五）审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》； 表决结果：同意182,846,244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5910%；反对750,900股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,218,168股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.8652%；反对750,900股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.1348%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （六）审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 表决结果：同意182,843,644股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5896%；反对753,500股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4104%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,215,568股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.7332%；反对753,500股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.2668%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （七）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措 施及相关主体承诺的议案》； 表决结果：同意182,846,244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5910%；反对750,900股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4090%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,218,168股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.8652%；反对750,900股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.1348%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （八）审议通过了《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的 议案》； 表决结果：同意182,843,144股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5893%；反对754,000股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4107%；弃权0股，占出席会议的股东（或 其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,215,068股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.7078%；反对754,000股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的38.2922%；弃权0股，占出席本 次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特 定对象发行股票相关事项的议案》。 表决结果：同意182,846,244股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的 有效表决权股份总数的99.5910%；反对747,500股，占出席会议的股东（或其授 权代表）所持的有效表决权股份总数的0.4071%；弃权3,400股，占出席会议的股 东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的0.0019%。 其中，中小投资者的表决情况：同意1,218,168股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有效表决权股份总数的61.8652%；反对747,500股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的37.9621%；弃权3,400股，占出 席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1727%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出 具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出 席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 （一）《任子行网络技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》； （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司 2021年第三次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 任子行网络技术股份有限公司 董事会 2021年9月15日 中财网
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