林中宝:2021年第二次临时股东大会决议
公告编号：2021-025 代码：834125证券简称：林中宝主办券商：东莞证券 公告编号：2021-025 代码：834125证券简称：林中宝主办券商：东莞证券 广东林中宝生物科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月13日 2.会议召开地点：广东林中宝生物科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：广东林中宝生物科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长王碧光先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数 19,425,000股，占公司有表决权股份总数的97.125%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席4人，董事黎劲桃因个人原因缺席； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-025 公告编号：2021-025 全体高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》。 1.议案内容： 截至2021年6月30日，挂牌公司实收股本总额20,000,000元，公司2021 半年度归属于挂牌公司净利润3,510,447.19元（未经审计），归属于挂牌公司股 东权益10,469,307.60(未经审计），挂牌公司报表未分配利润累计金额 -10,878,255.21元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分 之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》 的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开 临时股东大会进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数19,425,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于补选朱玲为公司新任董事的议案》。 1.议案内容： 因公司原董事黎劲桃女士辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定 的董事人数，根据《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》等规定，董事会提 名朱玲女士为公司新任董事候选人,任期自股东大会决议通过之日至本届董事会 届满之日止。 朱玲女士的简历如下： 朱玲，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年07 月01日毕业于济南市工程技术中等专业学校会计专业，中专学历。职业经历： 公告编号：2021-025 年8月至2007年9月待业；2007年10月至2009年4月就职于清远市凯逸 大酒店有限公司，担任收银员；2009年5月至2013年8月待业；2013年9月至 2016年9月就职于清远市清城区同辉畜牧技术服务部（普通合伙），担任财务； 2016年10月至2020年10月就职于深圳市创佳兴电子有限公司，担任财务；2020 年11月至2021年3月待业；2021年4月至今就职于广东林中宝生物科技股份 有限公司，担任财务。 公告编号：2021-025 年8月至2007年9月待业；2007年10月至2009年4月就职于清远市凯逸 大酒店有限公司，担任收银员；2009年5月至2013年8月待业；2013年9月至 2016年9月就职于清远市清城区同辉畜牧技术服务部（普通合伙），担任财务； 2016年10月至2020年10月就职于深圳市创佳兴电子有限公司，担任财务；2020 年11月至2021年3月待业；2021年4月至今就职于广东林中宝生物科技股份 有限公司，担任财务。 朱玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级 管理人员的情形。 2.议案表决结果： 同意股数19,425,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况 黎劲 桃 董事离职2021年9月 13日 2021年第二次临 时股东大会 审议通过 朱玲董事任职2021年9月 13日 2021年第二次临 时股东大会 审议通过 四、备查文件目录 《广东林中宝生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。 广东林中宝生物科技股份有限公司 董事会 2021年9月15日 中财网
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