五星铜业:董事、监事换届公告
公告编号:2021-051 公告编号:2021-051 上海五星铜业股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十二次会议于2021 年9月15日审议并通过: 提名王明光先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股, 占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。 提名张赛克先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,181,000股,占公司股本的9.53%,不是失信联合惩戒对象。 提名王天赐先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,149,600股,占公司股本的9.51%,不是失信联合惩戒对象。 提名陈恩言先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,780,600股,占公司股本的9.32%,不是失信联合惩戒对象。 提名郑达仁先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,733,500股,占公司股本的9.29%,不是失信联合惩戒对象。 提名郑约翰先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 公告编号:2021-051 公告编号:2021-051 提名刘洪勤先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份500,000 股,占公司股本的0.26%,不是失信联合惩戒对象。 提名李毅先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股, 占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。 提名胡兆奇先生为公司董事,任职期限3年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股, 占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。 (二)监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十六次会议于2021 年9月15日审议并通过: 提名刘茂清先生为公司监事,任职期限3年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000 股,占公司股本的0.05%,不是失信联合惩戒对象。 提名马力先生为公司监事,任职期限3年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份200,000 股,占公司股本的0.10%,不是失信联合惩戒对象。 (三)职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2021年第一次职工代表大会于2021 年9月15日审议并通过: 选举张玉敬先生为公司职工代表监事,任职期限3年,自2021年9月30日起生效。 上述选举人员持有公司股份100,000股,占公司股本的0.05%,不是失信联合惩戒对象。 (四)首次任命董监高人员履历 李毅先生,出生于1977年12月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2004 公告编号:2021-0519月至2005年5月在贸促会上海世博会组委会办公室担任职员;2005年8月至2008 年9月在温州医科大学国际教育学院办公室担任主任;2008年9月至2017年8月在温 州市政府外事侨务办领事管理(港澳处)担任处长;2017年9月至2018年5月在温州 市文广新局行政法规处担任处长;2018年5月至今,上海五星铜业股份有限公司担任 董事长助理。 公告编号:2021-0519月至2005年5月在贸促会上海世博会组委会办公室担任职员;2005年8月至2008 年9月在温州医科大学国际教育学院办公室担任主任;2008年9月至2017年8月在温 州市政府外事侨务办领事管理(港澳处)担任处长;2017年9月至2018年5月在温州 市文广新局行政法规处担任处长;2018年5月至今,上海五星铜业股份有限公司担任 董事长助理。 胡兆奇先生,出生于1972年12月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997 年7月至2000年2月在安徽汽车零部件有限公司工艺组担任技术员、助理工程师;2000 年2月至2000年10月在芜湖明湖空调配件有限公司担任副总经理;2000年11月至2008 年2月在安徽鑫科新材料股份有限公司精密铜带分公司担任副总经理、工程师;2008 年2月至2012年2月在富威科技(吴江)有限公司担任董事、副总经理、工程师;2012 年3月至2013年2月辽宁铜业集团有限公司担任副总经理、工程师;2013年4月至2018 年6月在芜湖兆润商贸有限公司担任总经理;2018年7月至2019年12月在芜湖润凯 金属材料技术有限公司担任技术员;2020年1月至今,在上海五星铜业股份有限公司 担任安徽金池新材料有限公司项目负责人。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事选举为公司正常换届, 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 公告编号:2021-051 二十二次会议决议》; (二)《上海五星铜业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》; (三)《上海五星铜业股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。 公告编号:2021-051 二十二次会议决议》; (二)《上海五星铜业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》; (三)《上海五星铜业股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。 上海五星铜业股份有限公司 董事会 2021年9月15日 中财网
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