深信服:深信服科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

时间:2021年09月15日 21:41:51 中财网
原标题:深信服:深信服科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告


证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2021-073





深信服科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况


深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会
议于2021年9月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事
会的会议通知于2021年9月10日以书面和电话方式通知全体董事。本次会议应
出席董事6名,实际出席董事6名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信
服科技股份有限公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况


经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》


结合内部工作安排、会议筹备进展、部分地区疫情形势等多方面的实际情况,
秉着对广大投资者负责的态度,为确保本次股东大会顺利召开,经慎重评估,决
定取消原定于2021年9月24日召开的2021年第一次临时股东大会,推迟审议
原定本次股东大会审议的相关议案。


经审议,董事会一致同意关于取消2021年第一次临时股东大会的议案。


表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。


本次取消股东大会事项的具体情况详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深信服科技股份有限公司关于取消2021


年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-075)。


三、备查文件
(一)公司第二届董事会第二十七次会议决议。





特此公告!







深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十五日


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