海旅饮品:召开2021年第二次临时股东大会通知公告
公告编号：2021-034 公告编号：2021-034 海南航旅饮品股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年9月30日10：00。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2021-034 公告编号：2021-034 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股872009海旅饮品2021年9月28日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 海南省美兰区海口美兰国际机场机场路38号海南航旅饮品股份有限公司会议 室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于免去徐伟先生公司董事、董事长的议案》 因工作调整原因，免去徐伟先生公司董事、董事长的职务。 （二）审议《关于选举张蕤女士为公司董事的议案》 因工作调整原因，选举张蕤女士担任公司董事。 （三）审议《关于增加公司经营范围的议案》 议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修改<公司章程> 公告》（公告编号：2021-033）。 （四）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 公告编号：2021-034www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修改<公司章程> 公告》（公告编号：2021-033）。 公告编号：2021-034www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修改<公司章程> 公告》（公告编号：2021-033）。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）（四）； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； （5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2021年9月30日9：00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：董事会秘书翁敦宝先生； 电话：0898-65751460； E-mail：wengdunbao@caissa.com.cn。 公告编号：2021-034 公告编号：2021-034 五、备查文件目录 《海南航旅饮品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》 海南航旅饮品股份有限公司董事会 2021年9月15日 中财网
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