观典防务:第三届董事会第十一次会议决议

时间：2021年09月15日 21:41:45 中财网

原标题:观典防务:第三届董事会第十一次会议决议公告

公告编号：2021-047
代码：832317证券简称：观典防务主办券商：中信证券

公告编号：2021-047
代码：832317证券简称：观典防务主办券商：中信证券

观典防务技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年9月14日
2.会议召开地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月8日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高明先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<公司章程（草案）>（科创板转板上市后适用）》议
案

1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限


公告编号：2021-047（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-051）。


公告编号：2021-047（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-051）。


2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向上海证券交易所科创板转板上市后三年内股东分
红回报规划》议案

1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限
公司向上海证券交易所科创板转板上市后三年内股东分红回报规划》（公告编
号：2021-052）。


2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立
意见。


3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向上海证券交易所科创板转板上市后三年内稳定股
价的预案》议案

1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限
公司向上海证券交易所科创板转板上市后三年内稳定股价的预案》（公告编号：
2021-053）。


2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立
意见。



公告编号：2021-047

公告编号：2021-047
回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向上海证券交易所科创板转板上市事项进行承诺并
接受约束措施》议案

1.议案内容：
公司拟申请向上海证券交易所科创板转板上市，根据《公司法》《证券法》
等相关法律法规，公司将就本次向上海证券交易所科创板转板上市事项作出相
关承诺并接受相关约束措施。


2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立
意见。


3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司投资者关系管理制度>
（科创板转板上市后适用）》议案

1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限
公司投资者关系管理制度（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-054）。


2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司累积投票实施细则>
（科创板转板上市后适用）》议案


公告编号：2021-047.

公告编号：2021-047.议案内容：
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限
公司累积投票实施细则（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-055）。


2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司关联交易管理制度>
（科创板转板上市后适用）》议案

1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限
公司关联交易管理制度（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-056）。


2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司对外投资管理制度>
（科创板转板上市后适用）》议案

1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限
公司对外投资管理制度（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-057）。


2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-047
尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司对外担保管理制度>
（科创板转板上市后适用）》议案

公告编号：2021-047
尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司对外担保管理制度>
（科创板转板上市后适用）》议案

1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限
公司对外担保管理制度（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-058）。


2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司董事会议事规则>（科
创板转板上市后适用）》议案

1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限
公司董事会议事规则（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-059）。


2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司股东大会议事规则>
（科创板转板上市后适用）》议案

1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限
公司股东大会议事规则（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-061）。


2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2021-047

公告编号：2021-047
回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：
按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，为审
议制定《公司章程》（科创板转板上市后适用）等事宜，提议于2021年9月30
日召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次
临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-050）。


2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件
《观典防务技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。


观典防务技术股份有限公司
董事会
2021年9月15日