观典防务:第三届董事会第十一次会议决议

时间:2021年09月15日 21:41:45 中财网
原标题:观典防务:第三届董事会第十一次会议决议公告


公告编号:2021-047
代码:832317证券简称:观典防务主办券商:中信证券

公告编号:2021-047
代码:832317证券简称:观典防务主办券商:中信证券

观典防务技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月14日
2.会议召开地点:北京市东城区白桥大街22号主楼三层,公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月8日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长高明先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<公司章程(草案)>(科创板转板上市后适用)》议


1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《观典防务技术股份有限


公告编号:2021-047(科创板转板上市后适用)》(公告编号:2021-051)。


公告编号:2021-047(科创板转板上市后适用)》(公告编号:2021-051)。


2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司向上海证券交易所科创板转板上市后三年内股东分
红回报规划》议案

1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《观典防务技术股份有限
公司向上海证券交易所科创板转板上市后三年内股东分红回报规划》(公告编
号:2021-052)。


2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立
意见。


3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司向上海证券交易所科创板转板上市后三年内稳定股
价的预案》议案

1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《观典防务技术股份有限
公司向上海证券交易所科创板转板上市后三年内稳定股价的预案》(公告编号:
2021-053)。


2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立
意见。



公告编号:2021-047

公告编号:2021-047
回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司向上海证券交易所科创板转板上市事项进行承诺并
接受约束措施》议案

1.议案内容:
公司拟申请向上海证券交易所科创板转板上市,根据《公司法》《证券法》
等相关法律法规,公司将就本次向上海证券交易所科创板转板上市事项作出相
关承诺并接受相关约束措施。


2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立
意见。


3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司投资者关系管理制度>
(科创板转板上市后适用)》议案

1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《观典防务技术股份有限
公司投资者关系管理制度(科创板转板上市后适用)》(公告编号:2021-054)。


2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司累积投票实施细则>
(科创板转板上市后适用)》议案


公告编号:2021-047.

公告编号:2021-047.议案内容:
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《观典防务技术股份有限
公司累积投票实施细则(科创板转板上市后适用)》(公告编号:2021-055)。


2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司关联交易管理制度>
(科创板转板上市后适用)》议案

1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《观典防务技术股份有限
公司关联交易管理制度(科创板转板上市后适用)》(公告编号:2021-056)。


2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司对外投资管理制度>
(科创板转板上市后适用)》议案

1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《观典防务技术股份有限
公司对外投资管理制度(科创板转板上市后适用)》(公告编号:2021-057)。


2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2021-047
尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司对外担保管理制度>
(科创板转板上市后适用)》议案

公告编号:2021-047
尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司对外担保管理制度>
(科创板转板上市后适用)》议案

1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《观典防务技术股份有限
公司对外担保管理制度(科创板转板上市后适用)》(公告编号:2021-058)。


2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司董事会议事规则>(科
创板转板上市后适用)》议案

1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《观典防务技术股份有限
公司董事会议事规则(科创板转板上市后适用)》(公告编号:2021-059)。


2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司股东大会议事规则>
(科创板转板上市后适用)》议案

1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《观典防务技术股份有限
公司股东大会议事规则(科创板转板上市后适用)》(公告编号:2021-061)。


2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。


公告编号:2021-047

公告编号:2021-047
回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:
按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定,为审
议制定《公司章程》(科创板转板上市后适用)等事宜,提议于2021年9月30
日召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2021年第二次
临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2021-050)。


2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件
观典防务技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。


观典防务技术股份有限公司
董事会
2021年9月15日


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