观典防务:第三届董事会第十一次会议决议
公告编号：2021-047 代码：832317证券简称：观典防务主办券商：中信证券 公告编号：2021-047 代码：832317证券简称：观典防务主办券商：中信证券 观典防务技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月14日 2.会议召开地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月8日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长高明先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<公司章程（草案）>（科创板转板上市后适用）》议 案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限 公告编号：2021-047（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-051）。 公告编号：2021-047（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-051）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司向上海证券交易所科创板转板上市后三年内股东分 红回报规划》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限 公司向上海证券交易所科创板转板上市后三年内股东分红回报规划》（公告编 号：2021-052）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立 意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司向上海证券交易所科创板转板上市后三年内稳定股 价的预案》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限 公司向上海证券交易所科创板转板上市后三年内稳定股价的预案》（公告编号： 2021-053）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立 意见。 公告编号：2021-047 公告编号：2021-047 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司向上海证券交易所科创板转板上市事项进行承诺并 接受约束措施》议案 1.议案内容： 公司拟申请向上海证券交易所科创板转板上市，根据《公司法》《证券法》 等相关法律法规，公司将就本次向上海证券交易所科创板转板上市事项作出相 关承诺并接受相关约束措施。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 公司现任独立董事刁伟民、纪常伟、文光伟对本项议案发表了同意的独立 意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司投资者关系管理制度> （科创板转板上市后适用）》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限 公司投资者关系管理制度（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-054）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司累积投票实施细则> （科创板转板上市后适用）》议案 公告编号：2021-047. 公告编号：2021-047.议案内容： 议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限 公司累积投票实施细则（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-055）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司关联交易管理制度> （科创板转板上市后适用）》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限 公司关联交易管理制度（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-056）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司对外投资管理制度> （科创板转板上市后适用）》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限 公司对外投资管理制度（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-057）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2021-047 尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司对外担保管理制度> （科创板转板上市后适用）》议案 公告编号：2021-047 尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司对外担保管理制度> （科创板转板上市后适用）》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限 公司对外担保管理制度（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-058）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司董事会议事规则>（科 创板转板上市后适用）》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限 公司董事会议事规则（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-059）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于制定<观典防务技术股份有限公司股东大会议事规则> （科创板转板上市后适用）》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《观典防务技术股份有限 公司股东大会议事规则（科创板转板上市后适用）》（公告编号：2021-061）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2021-047 公告编号：2021-047 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于提议召开2021年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，为审 议制定《公司章程》（科创板转板上市后适用）等事宜，提议于2021年9月30 日召开2021年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-050）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《观典防务技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 观典防务技术股份有限公司 董事会 2021年9月15日 中财网
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