易家科技:第二届董事会第十二次会议决议
公告编号：2021-046 公告编号：2021-046 北京易家信息科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月10日以书面、电话、电子邮 件等方式发出 5.会议主持人：张益金 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名洪启智先生为公司董事的议案》 1.议案内容： 公告编号：2021-046 黄群土先生辞任公司董事，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的 法定最低人数，因而公司提名洪启智先生为董事，该提名经公司股东大会审议通 过后生效。 公告编号：2021-046 黄群土先生辞任公司董事，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的 法定最低人数，因而公司提名洪启智先生为董事，该提名经公司股东大会审议通 过后生效。 具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《董事任命公告》（公告编号： 2021-048）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司经营管理需要，拟将《公司章程》第七条“董事长或总经理为公司的 法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。 具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2021-049）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2021 年9月30日召开公司2021年第三次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2021-046 公告编号：2021-046 回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 一、《北京易家信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 二、黄群土先生的《辞职报告》 北京易家信息科技股份有限公司 董事会 2021年9月15日 中财网
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