五星铜业:召开2021年第三次临时股东大会通知公告
公告编号：2021-054 公告编号：2021-054 上海五星铜业股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年9月30日上午9:00-11:00。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2021-054 公告编号：2021-054 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股836108五星铜业2021年9月23日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 上海市松江区新浜镇文工路219号上海五星铜业股份有限公司4楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，新选举 的第三届董事会董事任期三年，于公司2021年第三次临时股东大会审议通过之 日起计算。在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。 经公司董事会提名，王明光、郑达仁、陈恩言、王天赐、张赛克、郑约翰、 刘洪勤、李毅和胡兆奇为公司第三届董事会董事候选人，其中王明光、郑达仁、 陈恩言、王天赐、张赛克、郑约翰和刘洪勤均为连任董事。董事会通过对李毅和 胡兆奇的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其具有《公司法》第146 条 规定的不得担任公司董事的情形，其具备担任公司董事的资格，符合公司董事的 任职要求。截至本公告之日，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，也未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台www.neeq.com.cn上披露的2021-051号《上海五星铜业股份有限公 公告编号：2021-054 董事、监事换届公告》。 公告编号：2021-054 董事、监事换届公告》。 （二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人 的议案》 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规 定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行监事会换届选举。新选举的第 三届监事会股东代表监事任期三年，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第三届监事会，自2021年第三次股东大会审议通过之日起至公司第 三届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行 职责。 经公司监事会提名，刘茂清和马力担任公司第三届监事会股东代表监事， 刘茂清和马力均为连任监事会监事。截至本公告之日，以上人员均不属于失信联 合惩戒对象，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台www.neeq.com.cn上披露的2021-051号《上海五星铜业股份有限公 司董事、监事换届公告》。 （三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 鉴于公司董事会换届选举，董事会成员由7名增加至9名。公司拟对《公司 章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台www.neeq.com.cn上披露的2021-052号《上海五星铜业股份有限公 司关于拟修订公司章程公告》。 （四）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》 鉴于公司董事会换届选举，董事会成员由7名增加至9名。公司对《董事会 制度》部分条款进行修订。 具体内容详见公司于2021年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台www.neeq.com.cn上披露的2021-053号《上海五星铜业股份有限公 公告编号：2021-054 董事会制度》。 公告编号：2021-054 董事会制度》。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（四）； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；2、代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东 持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章单位营 业执照复印件、股东持股凭证。 （二）登记时间：2021年9月30日上午8:00-8:55 （三）登记地点：上海市松江区新浜镇文工路219号上海五星铜业股份有限公司 4楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式：董事会秘书：周宏；联系电话：021-57895557-802 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 公告编号：2021-054（一）经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第二届董事会第 二十二次会议决议》； （二）经与会监事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第二届监事会第 十六次会议决议》。 公告编号：2021-054（一）经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第二届董事会第 二十二次会议决议》； （二）经与会监事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第二届监事会第 十六次会议决议》。 上海五星铜业股份有限公司董事会 2021年9月15日 中财网
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