易家科技:董任命职公告
公告编号：2021-048 公告编号：2021-048 北京易家信息科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2021 年9月14日审议并通过： 提名洪启智先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交 股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 鉴于董事黄群土先生因个人原因辞职，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定需进行董事选举。 （三）新任董监高人员履历 洪启智先生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月出生，大专学历，数控 技术专业。2016年-2017年任平安普惠厦门分公司业务主任，2017年4月任顺辉信华（厦 门）资产管理有限公司总经理，2018年1月加入厦门商帮大通科技有限公司，任执行 董事兼总经理；自2021年7月5日起，任北京易家信息科技股份有限公司总经理。 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 公告编号：2021-048 公告编号：2021-048 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 （一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要， 不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 （一）《北京易家信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 北京易家信息科技股份有限公司 董事会 2021年9月15日 中财网
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