金坤新材:2021年第三次临时股东大会决议
公告编号：2021-051 代码：838939证券简称：金坤新材主办券商：东莞证 券 公告编号：2021-051 代码：838939证券简称：金坤新材主办券商：东莞证 券 东莞金坤新材料股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年9月15日 2.会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《东莞金坤新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共36人，持有表决权的股份总数 17,961,600股，占公司有表决权股份总数的83.81%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 公告编号：2021-051 公司在任监事 公告编号：2021-051 公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司董事会秘书出席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈东莞金坤新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的 议案》 1.议案内容： 公司拟向上海摩勤智能技术有限公司定向发行人民币普通股不超过 2,381,250股，共计募资金不超过20,002,500.00元。 2.议案表决结果： 同意股数17,961,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟进行定向发行股票，公司拟与本次发行对象签署附生效条件的 《股票发行认购协议》。该《股票发行认购协议》经公司董事会、股东大会审议 通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司无异议函后生效。 2.议案表决结果： 同意股数17,961,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2021-051 公告编号：2021-051 （三）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉 的议案》 1.议案内容： 为保证本次股票发行募集资金的专款专用，根据全国中小企业股份转让系统 的规定，公司将在商业银行设立募集资金专项账户，并拟与主办券商、商业银行 签署《募集资金三方监管协议》。 2.议案表决结果： 同意股数17,961,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （四）审议通过《关于公司在册股东对本次定向发行无优先购买权的议案》 1.议案内容： 本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股 东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。 2.议案表决结果： 同意股数17,961,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （五）审议通过《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》 公告编号：2021-051. 公告编号：2021-051.议案内容： 为确保本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相 关事宜，包括但不限于：（1）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申 请相关事宜；（2）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；（3）聘请参与 本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；（4）在本次股票发行完成后， 办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；（5）办理发行股票进入 股份转让系统挂牌转让相关事宜；（6）本次股票发行需要办理的其他相关事宜； （7）发行授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。提请股东大会 同意授权公司董事兼总经理陈亮为本次定向发行股票的获授权人士，具体处理与 本次定向发行有关的事务并签署相关法律文件；上述获授权人士有权根据公司股 东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次定向发行股票 过程中处理与本次非公开发行股票有关的上述事宜。 2.议案表决结果： 同意股数17,961,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （六）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 因本次股票发行后会导致公司注册资本发生变动，公司拟相对应修改公司章 程部分条款。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容 尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 2.议案表决结果： 同意股数17,961,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 公告编号：2021-0510%。 公告编号：2021-0510%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 三、备查文件目录 《东莞金坤新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》 东莞金坤新材料股份有限公司 董事会 2021年9月15日 中财网
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