德艺文创:2021年第二次临时股东大会的决议

时间:2021年09月15日 21:41:30 中财网
原标题:德艺文创:2021年第二次临时股东大会的决议公告


证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2021-080



德艺文化创意集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决
议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、
《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(中国证券监督管理委员
会公告[2016]22号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引(2020年修订)》等文件的有关规定,德艺文化创意集团股份有
限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会就中小投
资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1、会议召集人:公司董事会


2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年9月15日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为:2021年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,
下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为:2021年9月15日上午09:15至2021年9月15
日下午15:00期间的任意时间。


3、现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球
广场18层公司会议室。


4、会议的股权登记日:2021年9月10日

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。


6、现场会议主持人:公司董事长吴体芳

7、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集程序符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共
14人,代表股份122,309,769股,占公司股份总数的42.6389%。


2、现场会议出席情况


出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共13人,
代表股份122,284,769股,占公司股份总数的42.6302%。


公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列
席了本次会议。公司聘请的福建天衡联合(福州)律师事务所律师为
本次会议作现场见证并出具了法律意见书。


3、网络投票情况

通过网络投票的股东共1人,代表股份25,000股,占公司股份
总数的0.0087%。


4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况


出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东,下同)共8人,代表股份3,820,500股,占公司股份总
数的1.3319%。


二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,本次大会以现场记名
投票及网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的
议案》

同意122,284,769股,占出席会议所有股东有表决权股份的
99.9796%;反对25,000股,占出席会议所有股东有表决权股份的
0.0204%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
所有股东有表决权股份的0.0000%。



中小股东总表决情况:

同意3,795,500股,占出席会议中小股东有表决权股份的
99.3456%;反对25,000股,占出席会议中小股东有表决权股份的
0.6544%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
中小股东有表决权股份的0.0000%。


三、 律师出具的法律意见


本次会议由福建天衡联合(福州)律师事务所林晖律师、陈韵律
师出席见证,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:德艺文
化创意集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程
序和表决结果合法有效。


四、 备查文件


1、《德艺文化创意集团股份有限公司2021年第二次临时股东大
会决议》

2、《福建天衡联合(福州)律师事务所关于德艺文化创意集团股
份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。


德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2021年9月15日


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