康泰生物:2021年第三次临时股东大会决议

时间：2021年09月15日 21:41:28 中财网

原标题:康泰生物:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2021-100
债券代码：123119 债券简称：康泰转2



深圳康泰生物制品股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。








特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开情况

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股
东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年9月15日（星
期三）14:30在公司会议室召开。


网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年9月15日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年9月15日
（星期三）9:15-15:00。


本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程
序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共72人，代表有表决权股份数为
371,504,256股，占公司股份总数的54.0741%。其中，出席本次会议有表决权的
中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共67人，代表有表决权股份数为
34,034,520股，占公司股份总数的4.9539%。


（1）参加现场会议的股东及股东代理人共27人，代表有表决权股份数为


348,875,980股，占公司股份总数的50.7804%。


（2）通过网络投票的股东共45人，代表有表决权股份数为22,628,276股，
占公司股份总数的3.2936％。


2、公司董事、部分监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。


三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：

（一）审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意371,347,256股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.9577%；反对157,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0423%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。


其中，中小股东表决结果：同意33,877,520股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的99.5387%；反对157,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.4613%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的0%。


（二）审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》

表决结果：同意371,388,807股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.9689%；反对115,049股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0310%；弃权400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。


其中，中小股东表决结果：同意33,919,071股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的99.6608%；反对115,049股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.3380%；弃权400股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0012%。


该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的
三分之二以上通过。


（三）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意353,450,050股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总


数的95.1402%；反对18,052,806股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的4.8594%；弃权1,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0004%。


其中，中小股东表决结果：同意15,980,314股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的46.9533%；反对18,052,806股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的53.0426%；弃权1,400股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0041%。


（四）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意353,454,150股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的95.1413%；反对18,050,106股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的4.8587%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。


其中，中小股东表决结果：同意15,984,414股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的46.9653%；反对18,050,106股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的53.0347%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。


（五）审议通过了《关于修订<投融资管理制度>的议案》

表决结果：同意353,451,450股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的95.1406%；反对18,052,806股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的4.8594%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。


其中，中小股东表决结果：同意15,981,714股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的46.9574%；反对18,052,806股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的53.0426%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。


（六）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意353,451,450股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的95.1406%；反对18,052,806股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的4.8594%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。


其中，中小股东表决结果：同意15,981,714股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的46.9574%；反对18,052,806股，占出席会议的中小股东所


持有效表决权股份总数的53.0426%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。


（七）审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>
的议案》

表决结果：同意353,453,350股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的95.1411%；反对18,050,906股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的4.8589%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。


其中，中小股东表决结果：同意15,983,614股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的46.9629%；反对18,050,906股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的53.0371%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。


（八）审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意370,187,733股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.6456%；反对273,223股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0735%；弃权1,043,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.2808%。


其中，中小股东表决结果：同意32,717,997股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的96.1318%；反对273,223股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.8028%；弃权1,043,300股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的3.0654%。


四、律师事务所出具的法律意见书

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所董凌律师、 朱环玲律师现场见证，
出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召
集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。


该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。


五、备查文件

1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2021年


第三次临时股东大会之法律意见书》。




特此公告。




深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2021年9月15日