[HK]国泰君安:海外监管公告 - 国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 國泰君安証券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02611） 海外監管公告 本公告乃由國泰君安証券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰君安証券股份有限公司第六屆 董事會第二次臨時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 國泰君安証券股份有限公司 賀青 董事長 中國上海 2021年9月16日 截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執 行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文傑先生、張嶄先 生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白 維先生以及李港衛先生。 证 证证证券 券券代 代代码 码码： ：：6 660 001 112 221 111 11证 证证券 券券简 简简称 称称： ：：国 国国泰 泰泰君 君君安 安安公 公公告 告告编 编编号 号号： ：：2 220 002 221 11－ －－0 005 550 00 国 国国泰 泰泰君 君君安 安安证 证证券 券券股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司 第 第第六 六六届 届届董 董董事 事事会 会会第 第第二 二二次 次次临 临临时 时时会 会会议 议议决 决决议 议议公 公公告 告告 本 本本公 公公司 司司董 董董事 事事会 会会及 及及全 全全体 体体董 董董事 事事保 保保证 证证本 本本公 公公告 告告内 内内容 容容不 不不存 存存在 在在任 任任何 何何虚 虚虚假 假假记 记记载 载载、 、、误 误误导 导导性 性性陈 陈陈 述 述述或 或或者 者者重 重重大 大大遗 遗遗漏 漏漏， ，，并 并并对 对对其 其其内 内内容 容容的 的的真 真真实 实实性 性性、 、、准 准准确 确确性 性性和 和和完 完完整 整整性 性性承 承承担 担担个 个个别 别别及 及及连 连连带 带带责 责责任 任任。 。。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年9 月8日以电子邮件方式发出第六届董事会第二次临时会议通知和文件，于2021年9 月15日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第二次临时会议。截至2021 年9月15日，公司收到全部15名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序 符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审 议并通过了以下议案： 一 一一、 、、审 审审议 议议通 通通过 过过了 了了《 《《关 关关于 于于提 提提请 请请审 审审议 议议公 公公司 司司进 进进一 一一步 步步深 深深化 化化职 职职业 业业经 经经理 理理人 人人薪 薪薪酬 酬酬制 制制度 度度改 改改革 革革 实 实实施 施施方 方方案 案案的 的的议 议议案 案案》 》》 董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独 立意见。 表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权（王松董事回避表决）。 同意公司进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案及相关配套制度。 二 二二、 、、审 审审议 议议通 通通过 过过了 了了《 《《关 关关于 于于提 提提请 请请审 审审议 议议公 公公司 司司回 回回购 购购注 注注销 销销部 部部分 分分A AA股 股股限 限限制 制制性 性性股 股股票 票票的 的的议 议议案 案案》 》》 董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独 立意见。 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。 （一）同意公司根据 2020年度权益分派情况对本次回购所适用的授予价格 由 7.64元/股调整为 7.08元/股，对应的回购价格调整为 7.08元/股。 （二）同意提请公司股东大会、A股类别股东大会和 H股类别股东大会审议 公司回购注销部分 A股限制性股票有关事宜，包括但不限于以下事项： 1、同意公司以 7.08元/股回购 1,778,000股 A股限制性股票，并在回购后 1 注销该部分股份。 2、授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理上述 A股 限制性股票回购并注销及减少注册资本相关事宜，包括但不限于在注销该部分股 份后同时考虑公司 A股可转换债券转股情况具体办理公司注册资本工商变更手 续，并相应修订公司章程中的注册资本。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于回购 注销部分A股限制性股票的公告》。 三 三三、 、、审 审审议 议议通 通通过 过过了 了了《 《《关 关关于 于于提 提提请 请请审 审审议 议议公 公公司 司司设 设设立 立立数 数数字 字字化 化化运 运运营 营营相 相相关 关关部 部部门 门门的 的的议 议议案 案案》 》》 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司设立数字化转型办公室和数据平台运营部两个一级部门。 特此公告。 国泰君安证券股份有限公司董事会 2021年9月16日 2 中财网
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