[HK]第一拖拉机股份:2021年第二次临时股东大会通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 2021年第二次臨時股東大會通告 茲通告第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年十一月 二日（星期二）下午二時整假座中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市建 設路154號舉行2021年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議 並酌情通過以下決議案。 除文義另有所指外，本通告內所用詞彙具有本公司日期為二零二一年 八月二十五日、二零二一年九月十五日的該等公告所界定的相同涵義。 普通決議案 1.00 審議及批准公司2022年－2024年持續關連交易 1.01 公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《採購貨物協議》 及各年度交易上限金額 1.02 公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《銷售貨物協議》 及各年度交易上限金額 1.03 中國一拖集團財務有限責任公司與中國一拖集團有限公司簽署的 2022年－2024年《貸款服務協議》及各年度交易上限金額 – 1 – 1.04 中國一拖集團財務有限責任公司與中國一拖集團有限公司簽署的 2022年－2024年《票據貼現服務協議》及各年度交易上限金額 1.05 中國一拖集團財務有限責任公司與中國一拖集團有限公司簽署的 2022年－2024年《票據承兌服務協議》及各年度交易上限金額 1.06 中國一拖集團財務有限責任公司與國機財務有限責任公司簽署的 2022年－2024年《同業業務服務協議》及各年度交易上限金額 1.07 公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《綜合服務協議》 及各年度交易上限金額 1.08 公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《採購動能協議》 及各年度交易上限金額 1.09 公司與中國一拖集團有限公司簽署2022年－2024年《房屋租賃協議》 及各年度交易上限金額 1.10 公司與中國一拖集團有限公司簽署的2022年－2024年《土地租賃協議》 及各年度交易上限金額 1.11 中國一拖集團財務有限責任公司與中國一拖集團有限公司簽署的 2022年－2024年《存款服務協議》及各年度交易上限金額 1.12 授權公司任何一名董事或其他授權人士代表本公司簽署、確認執行、 完成上述關連交易協議，以及在符合公司利益的情況下同意對上述 關連交易協議進行非重大修改 – 2 – 2.00 審議及批准增加公司與採埃孚一拖（洛陽）車橋有限公司2021年日常 關連交易上限金額的議案 2.01 增加《銷售框架協議》 2021年關連交易上限金額 2.02 增加《採購框架協議》 2021年關連交易上限金額 2.03 增加《技術許可協議》 2021年關連交易上限金額 特別決議案 3 審議及批准修訂公司《章程》的議案 普通決議案 4 審議及批准修訂公司《股東大會議事規則》的議案 5 審議及批准修訂公司《董事會議事規則》的議案 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 中國. 洛陽 二零二一年九月十六日 於本通告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生（董事長）及劉繼國 先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非 執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。 – 3 – 附註： 1. 本公司將於二零二一年十月二日至二零二一年十一月二日（包括首尾兩天）暫停 辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司 H 股過戶表格最遲須於二零二一年九月三十日下午四時正或之前交回香港證券 登記有限公司。凡於二零二一年十月二十六日營業日結束前登記在冊的股東或 其代理人，均有權憑身份證明文件出席臨時股東大會。本公司 H股股份過戶登 記處為香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和中心17 樓1712-1716號舖。 2. 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東，均有權委任一名或數名人士（不 論該人士是否為股東）作為其代理人，代其出席臨時股東大會並行使其表決權。 如一名股東委任超過一名代理人，其代理人只能以投票方式行使其表決權。 3. 股東可以書面形式（即以隨附代理人委任表格）委任代理人。代理人委任表格可 由委託代理人的人士簽署，也可由委託人書面授權的人士簽署。如果代理人委 任表格由授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需要經過 公證。代理人委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件，須最遲於臨時股 東大會或其任何續會擬定舉行時間的24小時前，交回本公司的註冊地址（地址 為中國河南省洛陽市建設路154號）或本公司的H股股份過戶登記處香港證券登 記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和中心17M樓），方為有效。 4. 擬出席臨時股東大會的股東應於二零二一年十月十三日下午四時正或以前將 擬出席會議的回條於正式填妥及簽署後送達本公司註冊及主要辦公地址。回條 可透過親身送遞、郵遞或傳真方式送達。 5. 股東或彼等的代理人須於出席臨時股東大會時出示本人身份證件。 6. 臨時股東大會會期預計不超過一天，往返及住宿費用由出席臨時股東大會的股 東及代理人自行負責。 7. 本公司註冊地址為： 中國河南省洛陽市建設路154號 郵政編號： 471004 聯繫電話：（ 86-379）6496 7038 傳真：（86-379）6496 7438 電子郵箱： msc0038@ytogroup.com * 僅供識別 – 4 – 中财网
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