威腾电气:威腾电气集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议
证券代码： 688226 证券简称： 威腾电气 公告编号： 2021 - 012 威腾电气集团股份有限公司 2021 年第 四 次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有被否决议案： 无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间： 2021 年 9 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点： 江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1 、出席会议的股东和代理人人数 12 普通股股东人数 12 2 、出席会议的股东所持有的表决权数量 99,160,892 普通股股东所持有表决权数量 99,160,892 3 、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（ % ） 63.5646 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （ % ） 63.5646 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长 蒋文功先生 主持 ， 会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格 和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《 中华人民共和国公司法 》及 《公司章程》的规定 。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人， 独立董事贺正生 先生 、独立董事 黄学良 先生 、 董事李玉连先生 因工作原因已向公司 请假 ； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书 吴波先生 出席 了本次会议 ； 副总经理韦习祥先生因工作出差已向 公司请假，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案 名称： 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信并提供担保、 接受关联担保的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 27,422,892 100 0 0 0 0 2、 议案 名称： 关于变更公司类型、注册资本并办理工商变更登记的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 99,160,892 100 0 0 0 0 3、 议案 名称： 关于修订《公司章程》（草案）并办理工商变更登记的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 99,160,892 100 0 0 0 0 4、 议案 名称： 关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 99,160,892 100 0 0 0 0 5、 议案 名称： 关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 99,160,892 100 0 0 0 0 6、 议案 名称： 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 99,160,892 100 0 0 0 0 7、 议案 名称： 关于修订《独立董事制度》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 99,160,892 100 0 0 0 0 8、 议案 名称： 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 审议结 果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 普通股 99,160,892 100 0 0 0 0 （二） 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 1 关于公司及子 公司 2021 年度 向银行申请综 合授信并提供 担保、接受关 联担保的议案 17,42 2,892 100 0 0 0 0 （三） 关于议案表决的有关情况说明 1 、 本次股东大会议案 1 关联股东 蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇 江博爱投资有限公司 进行了回避表决 ； 2 、本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或 股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票 ； 3 、本次股东大会议案 2 、 3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东 或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过 。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所： 上海市锦天城律师事务所 律师： 李云龙、陈禹菲 2、 律师见证结论意见： 本所 律师认为，公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 11 日 中财网
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