富邦物流:召开2021年第六次临时股东大会通知公告
公告编号：2021-046 代码：837074证券简称：富邦物流主办券商：安信证券 公告编号：2021-046 代码：837074证券简称：富邦物流主办券商：安信证券 宁波富邦物流股份有限公司 关于召开2021年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2021年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准 或履行其他必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021年9月24日10:00。 （六）出席对象 公告编号：2021-046 公告编号：2021-046 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股837074富邦物流2021年9月17日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举》 公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关 法律法规的规定应进行董事会换届选举，现董事会拟提名陈炜、王鲸航、宋令波、 章炜、唐明伦为公司第三届董事会董事候选人。 上述5名董事候选人经股东大会审议批准后将组成公司第三届董事会，任期 三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，在第三届董事 会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。 经审查，上述董事会候选人均符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩 戒对象的情形。 详见公司于2021年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编2021-045）。 （二）审议《关于公司监事会换届选举》 公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关 公告编号：2021-046 第三届监事会非职工代表监事候选人，均为连选连任。 公告编号：2021-046 第三届监事会非职工代表监事候选人，均为连选连任。 上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工大会 民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大 会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前， 原监事将继续按照有关规定和要求履行监事的职责。 经审查，上述非职工代表监事候选人均符合任职资格要求，不存在被列为失 信联合惩戒对象的情形。 详见公司于2021年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编2021-045）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。 （二）登记时间：2021年9月24日09:30 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：唐明伦；联系电话：0574-55718006；联系传真： 0574-55718056；联系地址：浙江省宁波市高新区星海南路8号涌金大厦18 公告编号：2021-046 公告编号：2021-046 （二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东 代理人自理。 五、备查文件目录 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十三次会议决议》； 2、与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。 宁波富邦物流股份有限公司董事会 2021年9月9日 中财网
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