*ST麦趣:新增并调整2021年度日常关联交易预计报告
证券代码：002719 证券简称：*ST麦趣 公告编号：2021-057 麦趣尔集团股份有限公司 关于新增并调整2021年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开的第四 届董事会第二次会议审议通过了《关于新增并调整公司2021年度日常关联交易预 计额度的议案》，具体情况公告如下： 一、日常关联交易调整情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2021年3月17日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了的 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度将与关联方新疆嘉吉 信投资有限公司、李泉江、新疆麦趣尔集团有限责任公司及下属控股子公司、新 疆副食（集团）有限责任公司及其下属子分公司发生日常关联交易，预计总金额 不超过1,940万元。具体内容详见公司在2021年3月18日披露于《上海证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易 预计情况的公告》。 随着外部经营环境的变化，根据公司实际生产经营需要和截至2021年8月31 日已发生关联交易情况，公司拟调整2021年度日常关联交易额度。公司于2021 年9月8日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年度日 常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次调整2021年度 日常关联交易预计的事项无需提交股东大会审议。 （二）本年度日常关联交易的原预计和实际执行情况 单位：万元 关联交易类 别 关联人 关联交易 内容 关联交 易定价 原则 预计金 额 截至披 露日已 发生金 额 上年发生 金额 接受关联人 租赁及提供 劳务 新疆嘉吉信投 资有限公司 租赁 市场公 允价格 300 36.5 73 李泉江 租赁 市场公 允价格 150 0 149 新疆麦趣尔集 团有限责任公 司及下属控股 子公司 租赁或服 务 市场公 允价格 1200 121 10 小计 1650 157.5 232 接受关联人 服务或提供 劳务 新疆副食（集 团）有限责任公 司及其下属子 分公司 租赁或服 务 市场公 允价格 140 130.3 0 小计 140 130.3 0 向关联人销 售产品、商品 新疆麦趣尔集 团有限责任公 司及下属控股 子公司 购销 市场公 允价格 150 4.65 0 小计 150 4.65 0 （三）2021年日常关联交易调整情况 单位：万元 关联交易类 别 关联人 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 原预 计金 额 调整 后预 计金 额 截至披 露日已 发生金 额 上年 发生 金额 接受关联人 租赁及提供 劳务 新疆嘉吉信投资 有限公司 租赁 市场公 允价格 300 300 36.5 73 李泉江 租赁 市场公 允价格 150 150 0 149 新疆麦趣尔集团 有限责任公司及 下属控股子公司 租赁或 服务 市场公 允价格 1200 300 121 10 小计 1650 750 157.5 232 接受关联人 服务或提供 劳务 新疆副食（集团） 有限责任公司及 其下属子分公司 租赁或 服务 市场公 允价格 140 140 130.3 0 小计 140 140 130.3 0 向关联人销 售产品、商品 新疆麦趣尔集团 有限责任公司及 下属控股子公司 购销 市场公 允价格 150 300 4.65 0.57 向关联人销 售产品、商品 新疆副食（集团） 有限责任公司及 其下属子分公司 购销 市场公 允价格 0 1900 0 2.7 小计 150 2200 4.65 3.27 二、关联人介绍和关联关系 1.基本情况。 （1）新疆麦趣尔集团有限责任公司，股东:李刚、李勇、王翠先、李玉瑚; 法定代表人:李玉瑚;注册资本: 33,999 万元;主要经营:食品制造、纯净水的加 工、销售;房屋租赁;关联关系为公司股东;地址:昌吉市麦趣尔大道66区2丘10，2020年未经审计，总资产: 202,320.33万元，净资产: 47,757.5万元，主营业 务收入:60.1万元，净利润: -4,631.27万元，以上数据未经审计。 （2）新疆嘉吉信有限责任公司，股东:李泉江;法定代表人:李泉江(李猛); 注册资本: 9,950 万元;主要经营:房地产投资、房屋租赁、仓储服务;关联关系 为实际控制人近亲属控制的企业;地址:乌鲁木齐友好路108 号;总资产: 18,960.71万元，净资产:1,924.33万元，主营业务收入: 125.71万元，净利润: -1,886.98万元，以上数据未经审计。 （3）新疆副食（集团）有限责任公司,股东乌鲁木齐和永福贸易有限公司， 乌鲁木齐宝益德贸易有限公司；法定代表人：李玉珍；主要经营：冷气设备安装、 维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务； 商务服务；企业策划服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址： 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路83号； 三、关联交易主要内容 1.关联交易主要内容： (1)定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业 务以市场公允价格为依据; (2)交易价格：根据市场价格，经双方协商确认价格; (3)结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。 2.关联交易协议签署情况。 2021年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协 议； 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司2021年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营 性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比 例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业 务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响， 不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经 营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成 依赖，不会对公司业绩构成重大影响。 五、独立董事意见 公司独立董事就本次日常关联交易内容进行审阅，发表独立意见如下： 本次关联交易事项是基于专业化分工，加强业务协同的基础之上发生的，有 利双方实现共赢。交易事项是在双方协商一致的基础上达成的，交易公允，没有 损害上市公司、股东，特别是中小股东的利益情形； 六、备查文件 1、董事会决议； 2、监事会决议； 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议若干事项的独立意见； 4、深交所要求的其他文件。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2021年9月9日 中财网
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