绿城水务:广西绿城水务股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议材料
广西绿城水务股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会 会议材 料 绿城标志 二〇二一年九月十五日 目 录 2021 年第三次临时股东大会会议须知 ................................ ................................ .................... 1 2021 年第三次临时股东大会议程 ................................ ................................ ............................ 2 议案一： 关于续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 ................................ ... 3 广西绿城水务股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为 维护全体股东的合法权益，保证 股东大会的 正常秩序和 议事效率， 根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、 《 公司 股东大会议事规则》的有关规 定，特制定本须知 ，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。 二、 公司董事会办公室作为股东大会的 秘书处， 具体 负责大会的程序安排和会务 工作。 三 、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四 、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单 位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。 五 、在主持人宣布 停止会议登记 后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但 不享有本次会议的现场表决权。 六 、股东 或股东代表 要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主 题应与本次大会表决事项相关。 股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘 密及未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。 七 、根据 《 公司章程 》， 本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式 进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东在投票表决时，应在表决 票 中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中 任选一项，并以打“ √ ”表示，多选或不选均视为“弃权”。 八 、表决投票统计， 由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票， 表决结 果当场以决议形式公布。 九 、公司董事会 聘请执业律师出席本次股东大会， 对本次股东大会进行见证并发 表法律意见书 。 十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人 员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 广西绿城水务股份有限公司 2021年第三次临时股东大会议程 一、会议基本情况 1 、 现场会议时间： 2021 年 9 月 15 日 上午 10 ： 00 2 、 现场会议地点： 广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会 议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 自 2021 年 9 月 15 日 至 2021 年 9 月 15 日 3 、 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15 - 9:25 ， 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00 。 4 、 会议主持者：黄东海先生 5 、 会议 见证 律师： 广西智尔律师事务所律师 二、会议主要议程 1 、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 2 、选举监票、计票人员； 3 、提请股东审议 《关于续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 4 、股东发言及 公司董事、监事、高级管理人员回答股东 提问； 5 、 逐项对议案进行表决； 6 、 统计表决结果； 7 、 宣布表决结果； 8 、 宣读大会决议； 9 、 律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 1 0 、 与会董事在大会决议和会议记录上签字； 1 1 、 大会主持人宣布会议结束。 议案一 ： 关于续聘2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案 各位股东及股东代表： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 是 一所具有证券业务审计资质的大型综合性 会计师事务所，在全国拥有 25 个分支机构，注册会计师逾 1000 人，为不同区域的客 户提供包括审计、税务和咨询等全方位专业服务，包括 200 余家上市公司， 3000 多家 大型国有、外资及民营企业，具有为上市公司提供审计服务的能力和业务经验，能够 满足公司年度财务报表和内部控制审计要求，且该所 2019 - 2020 连续两年为公司提供 了年度审计服务，服务期间能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成 了公司年度审计工作。为此，公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财 务报表及内部控制审计机构，财务报表审计费用为 71 万元，内部控制审计 费用为 28 万元，上述费用包含差旅费、食宿费、相关税费及快递费等所有费用。 本议案已经公司第 四 届董事会第 二十四 次会议审议通过，现提请公司股东大会审 议。 广西绿城水务股份有限公司董事会 二〇二一年九月十五日 中财网
 |