傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见
福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等规定的要求和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，经认真审阅公司的有关材料，了解相关情况后，基于客观、独立判 断立场，对公司第二届董事会第五十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、 关于 2021 年半年度计提减值准备的独立意 见 公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定，遵循谨慎性原则，能 够公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会 计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提 减值准备履行了相应的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我 们同意本次计提减值准备事项。 二、关于增加2021年度日常关联交易预计的独立意见 公司本次增加预计2021年度日常关联交易系在平等协商的基础上进行的， 属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易 定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回避表决，董事会关于本次关联 交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司本次关联交易事项。 三、关于部分募投项目子公司股权结构变更的独立意见 本次部分募投项目子公司股权变更后，募投项目实施主体股权权益仍实质由 公司100%持有，不存在变更募集资金用途的情况。本次董事会会议表决程序符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 我们同意本次部分募投项目子公司股权结构变更事项。 独立董事：薛祖云、王楚端、叶佳昌 2 021 年 8 月 30 日 中财网
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