老百姓:老百姓关于增加公司及子公司2021年度日常关联交易
证券代码： 603 883 证券简称： 老百姓 公告编号： 20 21 - 0 92 老百姓大药房连锁 股份有限公司 关于增加公司及子公司 2 0 21 年度日常关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 所涉 及的 2021 年预计 日常 关联交易额新增金额 19,500 万元 未超过公司 最近一期 经审 计的归属于母公司净资产的 5% ， 因此 本次增加的日常关联交易 无需提交公司股 东大会审议。 ● 公司 本次新增的 日常关联交易预计 是基于 公司正常业务运营 需要所发生 的 ，交易均在遵循市场定价原则情况下进行，不 存在 损害上市公司及关联方利益 的情形 ， 不会对公司独立性产生影响 ，也不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 20 21 年 8 月 24 日公司召开的第 四 届董事会第 八 次会议审议通过了《 关于增加 公司及子公司 20 21 年度日常关联交易的议案 》，预计 新增 20 21 年度公司 及子公司 对 湖南医药集团有限公司 的日常关联交易额 19, 500 万元 ， 关联董事谢子龙 、武滨 回避表决 ， 其余董事一致表决通过 。 公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董 事会审议，并对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易 因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确 定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通 过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生 负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；在董事会审 议本议案之前，我们已对该议案进行 了必要、认真的审查，并发表了事前认可意 见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议关于该议案时，关联董 事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所做出的董 事会决议合法、有效。 根据《公司章程》的有关规定，该议案所涉及的 2021 年预计关联交易额新增 金额 19,500 万元未超过公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的 5% ，因此本 次增加的日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 （二）本次增加 2 021 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易类别 关联方 本次新增 预计金额 新增后 2 0 21 年 度总预计金额 2 021 年 1 - 6 月 与 关联 方 累计发 生的交易金额 向关联方购买 商品 湖南医药集团 有限公司 1 9,500 1 9,500 1, 913.68 注： 湖南医药集团 因 取得部分处方药企业的一级配送权、独家代理权 ，公司 及子公司本年度向 其 采购量预计增加。 二、关联方介绍和关联关系 公司 增加 的 20 21 年 度 日常关联交易 预计 的关联方如下： 1 、关联方名称： 湖南 医药集团 有限公司 （以下简称“ 湖南医药集团 ”） 2 、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 3 、注册地：长沙市 开福区青竹湖路 2 9 号长沙金霞海关保税物流投资建设有 限公司商务写字楼 2 001 楼 4 、法定代表人： 冯传良 5 、注册资本： 1 00,000 万元 人民币 6 、 主营业务 ： 药品、医疗器械耗材的研发、生产、销售及服务；医药产业 投资运营、医药供应链金融；互联网医药及医疗。 7 、与公司的关联关系： 湖南医药集团为公司参股公司， 老百姓持有 其 1 2.50 % 的 股权。 湖南医药集团董事谢子龙、武滨为公司董事 。符合《上海证券交易所股 票上市规则》 10.1. 3 之（三）的定义，与本公司构成关联关系。 8 、 截至 2 021 年 6 月 3 0 日， 湖南医药集团 营业收入 91,519.06 万元，净利润 324.12 万元，资产总额 178,140.66 万元，净资产 80,685.99 万元（未经审计）。目 前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司控股子公司 丰沃达物流 向 湖南医药集团购买商品 的日常关联交易遵循 公开、公平和价格公允、合理的原则来协调交易价格。交易双方首先参照市场价 格来确定交易价格；若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定 具体结算价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 关联方湖南医药 集团是湖南省综合性医药产业平台，公司通过本次交易，一 方面能更深度的参与省医保的带量采购，进入上游医药流通领域，积极对接公立 医院的供应链体系；另一方面，公司通过充分发挥自身在医药零售行业的影响力 和平台优势资源，与上游企业强力协作，共同取得部分处方药企业的一级配送权、 独家代理权。 本次关联交易 是 基于 公司正常业务运营 需要所发生的 ，交易遵循了公平、公 正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益 的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因 该 关联 交易而对关联人形成依赖。 特此公告。 老百姓大药房连锁 股份有限公司董事会 20 21 年 8 月 24 日 中财网
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