山东海化:召开2021年第二次临时股东大会通知的更正补充公告
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-041 山东海化股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年8月6日披 露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-040），因公告的提案编码存在错误，现予以更正，具体如下： 1. 更正前： 提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 1.00 2021年半年度利润分配预案 √ 累积投票提案 2.00 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股 东代表监事的议案 √ 2. 更正后： 提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 2021年半年度利润分配预案 √ 累积投票提案 2.00 关于增补杨海丰先生为第八届 监事会股东代表监事的议案 应选人数1人 2.01 增补杨海丰先生为第八届监事 会股东代表监事 √ 除上述更正内容外，公司于2021年8月6日披露的原股东大会通知的其 他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露 质量，为此给广大投资者带来的不便深表歉意。 公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期和时间 现场会议时间：2021年8月24日（星期二）14:30 网络投票时间：2021年8月24日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票时间为2021年8月24日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2021年8月24日9:15－ 15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：现场会议+网络投票 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 股权登记日：2021年8月17日（星期二） 7. 出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2021年8月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号， 908会议室 二、会议审议事项 （一）会议审议事项 1. 2021年半年度利润分配预案 2. 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案 注：①以上议案中小股东单独计票；②议案2适用累积投票制；股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有 的选举票数。 （二）议案主要内容详见刊登在2021年8月6日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化 股份有限公司第八届董事会2021年第四次会议决议公告（公告编号 2021-036）、山东海化股份有限公司第八届监事会2021年第四次会议决议 公告（公告编号2021-037）。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 2021年半年度利润分配预案 √ 累积投票提案 2.00 关于增补杨海丰先生为第八届 监事会股东代表监事的议案 应选人数1人 2.01 增补杨海丰先生为第八届监事 会股东代表监事 √ 四、会议登记方法 1．登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡 及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表 人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。 （3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地 点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。 2．登记时间 2021年8月23日9:00－11:00,14:00－16:00 3．登记地点 山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部 五、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程 见附件二）。 六、其他事项 1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。 2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号 山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737 联系电话：0536-5329842 0536－5329931 传 真：0536－5329879 电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net 联 系 人：杨玉华 江修红 七、备查文件 1．第八届董事会2021年第四次会议决议 2．第八届监事会2021年第四次会议决议 特此公告。 附件一：2021年第二次临时股东大会授权委托书 附件二：网络投票具体操作流程 山东海化股份有限公司董事会 2021年8月20日 附件一： 山东海化股份有限公司 2021年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2021年8 月24日召开的山东海化股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并 代为行使如下表决权： 提案编码 议 案 名 称 备注 同 意 反 对 弃 权 该列打勾 的栏目可 以投票 非累积投 票提案 1.00 2021年半年度利润分配预案 √ 累积投票 提案 2.00 关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东 代表监事的议案 应选人数1人 选举票数 2.01 增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表 监事 √ 注：1．委托人请在议案1.00“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”；在议 案2.00“选举票数”栏内，填写票数做出投票指示。 2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。 3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 有效期限：2021年 月 日至 月 日 附件二： 网络投票具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。 2．填报表决意见 （1）议案1.00为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。 （2）议案2.00为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公 司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过 其拥有选举票数的，其对该项所投的选举票视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 股东拥有的选举票数举例如下： 选举股东代表监事（提案2，采用等额选举，应选人数为1位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1 股东可以将所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有 的选举票数。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1．投票时间：2021年8月24日的交易时间 即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月24日9:15－15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。 中财网
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