东方盛虹:《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》修订说明
股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2021-096 债券代码：127030 债券简称：盛虹转债 债券代码：114578 债券简称：19盛虹G1 江苏东方盛虹股份有限公司 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书》修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“东方盛虹”或“上市公 司”）于2021年7月10日披露了《江苏东方盛虹股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”） 及其摘要。2021年7月21日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发 的《关于对江苏东方盛虹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2021〕 第15号》（以下简称“《问询函》”）。 根据《问询函》的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作， 并对《重组报告书》等相关文件进行了修订、补充和完善。现将《江苏东方盛虹 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与 《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）： 1、公司在《重组报告书》“第五节 标的资产评估情况”之“三、标的资产 收益法评估情况” 之“（四）主要估值参数说明”之“2、营业成本”中补充披 露了甲醇价格上涨情况分析对标的公司未来业绩的影响，并进行了敏感性分析。 2、公司在《重组报告书》“第四节 标的资产基本情况”之“五、主营业务 发展情况” 之“（七）主要原料及能源供应情况”中结合主要供应商变动情况 补充披露了标的公司主要原材料供应及价格的稳定性，及公司采取的保障措施。 3、公司在《重组报告书》“第五节 标的资产评估情况”之“三、标的资产 收益法评估情况”中补充披露了标的公司2019年7月拟重组上市与本次重组的 评估差异情况。 4、公司在《重组报告书》“第五节 标的资产评估情况”之“三、标的资产 收益法评估情况”中补充披露了标的公司2022年业绩承诺低于2021年的原因。 5、公司在《重组报告书》“重大风险提示”中补充披露了标的公司资本性 支出的可能导致公司2021年下半年资产负债率提高的风险。 6、公司在《重组报告书》“第四节 标的资产基本情况”补充披露了标的资 产及配套募集资金所涉项目（包括已建、在建、拟建项目）是否属于“高耗能、 高排放”项目，是否符合国家或地方有关政策要求以及落实情况，是否需履行相 关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况。 7、公司在《重组报告书》“第四节 标的资产基本情况”之“七、主要资产 权属、对外担保及主要负债情况” 之“（一）主要资产权属情况”之“2、房屋 建筑物及土地使用权情况”之“（2）尚未取得不动产权证书的资产”补充披露 了50处房产不动产证未能办妥的原因，是否存在实质性障碍，是否对交易标的 生产经营构成影响，是否对交易标的评估产生影响。 8、公司在《重组报告书》“第四节 标的资产基本情况”之“五、主营业务 发展情况”之“（九）安全生产和环境保护”补充披露了报告期内标的资产是否 存在安全生产事故，是否存在与安全生产、环境保护相关的行政处罚及整改措施。 9、公司在《重组报告书》“第十三节 其他重要事项”之“九、关于本次交 易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”更新了本次交易涉及的相关主体在自 查期间买卖股票的中登查询结果。 公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的信息为准。公司郑重提示投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 2021年8月13日 中财网
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