联泓新科:召开2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2021-048 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次 会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，决定 于2021年8月27日（星期五）14:00召开2021年第二次临时股东大会。现将有关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于2021年8月10日经公司 第一届董事会第十九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2021年8月27日（星期五） 14:00 （2）网络投票时间：2021年8月27日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月27日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2021年8月27日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2021年8月23日（星期一） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层1509 公司会议室 二、会议审议事项 逐项审议以下议案： 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 3.1 选举宁旻先生为公司第二届董事会非独立董事 3.2 选举李蓬先生为公司第二届董事会非独立董事 3.3 选举郑月明先生为公司第二届董事会非独立董事 3.4 选举索继栓先生为公司第二届董事会非独立董事 3.5 选举蔡文权先生为公司第二届董事会非独立董事 4、《关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 4.1 选举刘光超先生为公司第二届董事会独立董事 4.2 选举何明阳先生为公司第二届董事会独立董事 4.3 选举施丹丹女士为公司第二届董事会独立董事 5、《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 5.1 选举刘荣光先生为公司第二届监事会非职工代表监事 5.2 选举吴绍臣先生为公司第二届监事会非职工代表监事 上述议案1、议案2、议案3、议案4已由公司第一届董事会第十九次会议审议 通过，议案5已由公司第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 特别说明：上述议案中议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案3、议案4、议案5须 采取累积投票制进行表决，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 权（非独立董事与独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可 以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议 案投票无效，视为弃权。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后，股东大会方可进行表决。 根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等有关规定，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情 况单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）。 本次股东大会结束后，将立即召开新一届董事会会议和新一届监事会会议， 审议选举董事长、监事会主席，以及董事会各专业委员会委员等相关事项。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表： 提案 编码 提案名称 该列打勾的栏 目可投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累计投票议案 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √ 2.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 √ 累计投票议案 3.00 《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 应选人数5人 3.01 选举宁旻先生为公司第二届董事会非独立董事 √ 3.02 选举李蓬先生为公司第二届董事会非独立董事 √ 3.03 选举郑月明先生为公司第二届董事会非独立董事 √ 3.04 选举索继栓先生为公司第二届董事会非独立董事 √ 3.05 选举蔡文权先生为公司第二届董事会非独立董事 √ 4.00 《关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事 候选人的议案》 应选人数3人 4.01 选举刘光超先生为公司第二届董事会独立董事 √ 4.02 选举何明阳先生为公司第二届董事会独立董事 √ 4.03 选举施丹丹女士为公司第二届董事会独立董事 √ 5.00 《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 应选人数2人 5.01 选举刘荣光先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √ 5.02 选举吴绍臣先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √ 四、会议登记事项 1、登记方式： 现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间： 本次股东大会现场登记时间为2021年8月25日（星期三）9:30-12:00和 14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2021年8月25日17:00之前送达或 传真到公司。 3、登记地点及授权委托书送达地点： 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼1509公司证券事务部，邮 编：100190。如通过信函方式登记，信封上请注明“联泓新科2021年第二次临时 股东大会”字样。 4、登记办法： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还应持代理 人身份证、授权委托书（详见附件一）办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，还应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）办理 登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容 外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。 5、注意事项： （1）本次股东大会不接受电话登记； （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件， 并于会前半小时到会场办理登记手续； （3）鉴于目前处于疫情防控的特殊时期，现场参加会议的股东或委托代理 人请严格遵循北京市、会场所在地区（含办公楼），以及往返地的有关防疫要求。 五、参加网络投票的具体流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票，网络投票的具体操作流程详见附件三。 六、其他事项 1、会议联系方式： 联 系 人：窦艳朝 联系电话：010-62509606 传真：010-62509250 联系地址：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼1509 2、会议费用： 出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 3、临时提案： 临时提案需于会议召开十日前提交。 七、备查文件 1、公司第一届董事会第十九次会议决议； 2、公司第一届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 2021年8月11日 附件一： 联泓新材料科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位 出席联泓新材料科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，代为行使表决权并签署相 关文件，委托期限至公司2021年第二次临时股东大会结束时止。 本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下： 提案 编码 提案名称 该列打“√” 的栏目可投票 同 意 反 对 弃 权 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ / / / 非累积投票议案 —— — — — 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √ 2.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 √ 累积投票提案 —— 同意票数 3.00 《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》 应选人数5人 —— 3.01 选举宁旻先生为公司第二届董事会非独立董事 √ 3.02 选举李蓬先生为公司第二届董事会非独立董事 √ 3.03 选举郑月明先生为公司第二届董事会非独立董事 √ 3.04 选举索继栓先生为公司第二届董事会非独立董事 √ 3.05 选举蔡文权先生为公司第二届董事会非独立董事 √ 4.00 《关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》 应选人数3人 —— 4.01 选举刘光超先生为公司第二届董事会独立董事 √ 4.02 选举何明阳先生为公司第二届董事会独立董事 √ 4.03 选举施丹丹女士为公司第二届董事会独立董事 √ 5.00 《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 应选人数2人 —— 5.01 选举刘荣光先生为公司第二届监事会非职工代表 监事 √ 5.02 选举吴绍臣先生为公司第二届监事会非职工代表 监事 √ 委托人签名（盖章）： 委托人证件号： 委托人股东账户号： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日 授权委托书填写说明： 1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需要股东法定代表 人签字并加盖公章。 2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”，三者只能选其一， 多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有权按自己的意愿对该事项进 行表决。 3、对于累积投票提案，授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数： ① 选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5； ② 选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3； ③ 选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。 4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证 和授权委托书原件。 附件二： 联泓新材料科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会股东参会登记表 姓名/名称 身份证号码/统一社会信用代码 股东账户 持股数量 是否委托代理 代理人姓名 代理人身份证号码 联系电话 联系邮箱 联系地址 邮编 股东签字（法人股东盖章） 注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照 复印件并加盖公章。 2、委托他人出席会议的，尚需填写附件一《授权委托书》，并提供代理人身份 证复印件。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：363022 2、投票简称：联泓投票 3、填报表决意见或选举票数 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选 举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票 数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥 有的选举票数： ①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×5； ②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3； ③选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份 总数×2。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、 投票时间：2021年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、 投票时间：2021年8月27日9:15至15:00期间的任意时间。 2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所 数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。 中财网
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