纳思达:2021-074 2021年第三次临时股东大会决议
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-074 纳思达股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数） 以上股份的股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、召开时间 1) 现场会议召开时间为：2021年8月10日（星期二）下午14:30。 2) 网络投票时间为：2021年8月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2021年8月10日上午 9:15至9:25, 9:30至11:30， 和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021年8月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室 4、召集人：纳思达股份有限公司董事会 5、主持人：董事长 汪东颖先生 6、股权登记日：2021年8月5日（星期四） 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计82人， 代表股份数为604,825,332股，占公司股份总数的56.1815%。截至2021年8月5日， 本公司共有股东人数34460名，其中机构股东人数1508名，个人股东人数32952 名（不包含融资融券股东人数）。 2、现场出席会议情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表股份数为483,504,347 股，占公司股份总数44.9122%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进 行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计76 人，代表公司股份数为121,320,985股，占公司股份总数的11.2694%。 4、中小投资者情况 出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计 80人，代表公司股份数为122,701,872股，占公司股份总数的11.3976%。 其中，出席现场会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东 代表及股东代理人4人，代表公司股份数为1,380,887股，占公司股份总数的 0.1283%； 网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计76人，代表公司股份数为 121,320,985股，占公司股份总数的11.2694%。 5、公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次 会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具 体表决结果如下： 1、审议通过了《关于授权董事长办理利盟融资相关事项的议案》 表决结果为：同意596,810,953股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的98.6749%；反对7,995,879股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的1.3220%；弃权18,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%。 其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 114,687,493股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.4684%；反对 7,995,879股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.5165%；弃权18,500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0151%。 本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的二分之一以上通 过。 2、 审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》 表决结果为：同意185,733,175股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的95.3792%；反对8,979,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的4.6113%；弃权18,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0095%。 其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 113,703,631股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数92.6666%；反对 8,979,741股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的7.3183%；弃权18,500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0151%。 本议案已获现场与网络投票的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通 过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所 2、律师姓名：游国杰、张雅利 3、结论意见：基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的 召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关 事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、纳思达股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议； 2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务 所关于纳思达股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 纳思达股份有限公司 董 事 会 二零二一年八月十一日 中财网
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