硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司关于聘任董事会秘书、财务总监
证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2021-024 江苏硕世生物科技股份有限 公司 关于聘任 董事会秘书 、 财务 总监 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责 任。 20 21 年 8 月 10 日，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简 称 “ 公司 ” 或者 “ 硕世生物 ” ）召开第 二 届董事会第 九 次会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 董事会秘 书 的议案》 以及《关于聘任公司财务总监的议案》 ，具体如下： 一、 聘任公司 董事会秘书 情况 经公司 董事长 提名， 董事会提名委员会审核，董事会决定聘任 白星华先生 （简历见附件） 为公司董事会秘书， 任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 白星华 先生 已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求， 具备 履行上市公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业能 力，具有良好的职业道德和个人品质， 且其任职资格已获上海证券 交易所审核无异议通过。 二、聘任公司财务总监情况 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 张昌久先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 张昌久先生拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司 相应岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形 ， 任职资格符合《上海证券交易所 股票上市规则》等相关要求 。 公司独立董事 就 董事会聘任 董事会 秘书 及 财务总监发表了明确 同意的独立意见。 特此公告。 江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 20 21 年 8 月 11 日 附件：白星华先生 以及张昌久先生简历 白星华，男， 1979 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历。 2001 年 7 月至 2011 年 1 月，历任烟台正海电子网板股份有限公司生产部 技术员、生产线领班、生产部工艺主管、技术部项目投资经理，正海集团企业发 展部高级管理主管。 2011 年 1 月至 2019 年 10 月在烟台东诚药业集团股份有 限公司副总经理兼董事会秘书， 2019 年 12 月至今担任硕世生物副总经理。 白星华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不 得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形，也不存在 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人 员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人 民法院公布的失信被执行人。 张昌久，男， 1979 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，硕士 学位 ，高级会计师、注册会计师、注册税务师。 2001 年 07 月至 2004 年 03 月任 烟台正海磁性材料有限公司财务部会计； 2004 年 04 月至 2006 年 10 月任正海集 团有限公司财务部会计主管； 2006 年 10 月至 2007 年 12 月任芜湖正海汽车内饰 件有限公司财务部副部长； 2007 年 12 月至 2009 年 02 月任烟台海利化工有限公 司财务部副部长； 2009 年 02 月至 2015 年 03 月任烟台正海汽车内饰件有限公司 财务部部长、财务总监； 2015 年 03 月至 2021 年 07 月任烟台正海合泰科技股份 有限公司财务总监、副总经理。 张昌久 先生未持有公 司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不 得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人 员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人 民法院公布的失信被执行人。 中财网
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