淳中科技:北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2021-063 债券代码：113594 债券简称：淳中转债 北京淳中 科技股份有限公司 第二 届董事会 第 二十七 次 会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次 会议于2021年7月30日以邮件方式发出会议通知，并于2021年8月10日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董 事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》 根据公司 2021 年半年度经营发展情况，公司编写了《 2021 年半年度报告》、 《 2021 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网 （ www.sse.com.cn ）、《上海证券报》、《证券时报》发布的《北京淳中科技股 份有限公司 2021 年半年度报告》、《北京淳中科技股份有限公司 2021 年半年度 报告摘要》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 根据公司2021年半年度募集资金的使用和管理情况，公司编写了《2021年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在上 海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》发布的 《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1. 《 北京淳中 科技股份有限公司 第二 届董事会 第 二十七 次 会议 决议》 。 特此公告。 北京淳中 科技股份有限公司 董事会 20 21 年 8 月 1 1 日 中财网
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