璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议
证券代码： 603659 证券简称： 璞泰来 公告编号： 2021 - 079 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2021 年第 二 次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： .本次会议是否有否决议案： 无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间： 2021 年 7 月 26 日 (二)股东大会召开的地点： 上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来 新能源科技股份有限公司 一 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1 、出席会议的股东和代理人人数 150 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 445,934,872 3 、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（ % ） 64.2150 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关 规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人， 其 中，陈卫先生、王怀芳先生、袁彬先 生以通讯方式出席了本次会议 。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人， 其中，王晓明先生 、方祺先生 以通讯方 式出席了本次会议 。 3、公司总经理陈卫先生，副总经理齐晓东先生以通讯方式出席了本次会议。 副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生，公司副总经理冯苏宁先生出席了 本次会议 。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称： 关于修订并重述 《 公司章程 》 的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） A 股 445,921,772 99.9970 11,700 0.0026 1,400 0.0004 会议审议通过了新的《公司章程》。 2、议案名称： 关于新增 2021 年度对全资及控股子公司担保额度的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） A 股 435,290,520 97.6130 10,642,952 2.3866 1,400 0.0004 会议同意新增 2021 年度对全资及控股子公司担保额度 488,600 万元，其中对东阳光氟 树脂提供的担保额度为 60,000 万元。 3、议案名称： 关于向锦泰元实业提供关联担保的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） A 股 114,357,006 99.9987 0 0.0000 1,400 0.0013 本议案表决时关联股东梁丰先生、福建胜跃股权 投资合伙企业（有限合伙）、南阳阔能 企业管理合伙企业（有限合伙）（原贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙））已回避表决， 回避表决票数为 331,576,466 票。 4、议案名称： 关于新增 2021 年度授信额度的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） A 股 445,933,472 99.9996 0 0.0000 1,400 0.0004 5、议案名称： 关于投资建设广东肇庆生产基地的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） A 股 445,933,472 99.9996 0 0.0000 1,400 0.0004 (二)累积投票议案表决情况 1、关于 选举 第二届监事会 监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例 （ % ） 是否当选 6.01 关于选举尹丽霞女士为 第二届监事会监事的议 案 439,926,017 98.6525 是 6.02 关于选举刘剑光先生为 第二届监事会监事的议 案 444,951,276 99.7794 是 尹丽霞女士、刘剑光先生当选公司监事。 (三)涉及重大事项， 5% 以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（ % ） 票数 比例（ % ） 票数 比例 （ % ） 1 关于修订并重述 《 公司章程 》 的议 案 30,115,334 99.9565 11,700 0.0388 1,400 0.0047 2 关于新增 2021 年 19,484,082 64.6700 10,642,952 35.3252 1,400 0.0048 度对全资及控股 子公司担保额度 的议案 3 关于向锦泰元实 业提供关联担保 的议案 30,127,034 99.9953 0 0.0000 1,400 0.0047 (四)关于议案表决的有关情况说明 以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 1 、 2 、 3 项议案为特别决议 议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所： 北京市金杜律师事务所上海分所 律师： 宋方 成 、 高聪 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 。 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 。 3、本所要求的其他文件。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2021 年 7 月 27 日 中财网
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