海正药业:浙江海正药业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议
股票简称：海正药业 股票代码： 600267 公告编号：临 2021-73号 债券简称：海正定转 债券代码： 110813 浙江海正药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第 八 届监事会第 十 八 次会议于 2021年 7月 7日在 台州椒江 公司 会议室 以现场加通讯方式 召开 。 应参加 会议 监事 3 名，亲自参加会议监事 3名 。 会议符合《 中华人民共和国 公司法》 （以下简称“《公司 法》”） 和《 浙江海正药业股份有限 公司章程》 （以下简称“《公司章程》”） 的规定，合 法有效。本次会议由监事会主席 陈家胜 先生主持，经与会监事审议讨论， 本次会议 做 出如下决议： 一、 审议通过《 关于 <公司 2021年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议 案 》； 《 公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、 “本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、 法规和规范性文件的规定。激励计划的实施将有利于公司持续发展，不存在损害公司 及全体股东利益情形。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 《 浙江海正药业股份有限 公司 2021年限制 性股票激励计划（草案） 》及其摘要 详见 上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn） ， 《 浙江海正药业股份有限 公司 2021年限制性 股票激励计划（草案）摘要 公告 》（公告编号：临 2021-74号） 同时 登载于 2021年 7月 8日 的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 。 二 、 审议通过《 关于 < 公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议 案 》 ； 《 公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺 利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公 司及全体股东的利益。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 《 浙江海正药业股份有限 公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 于 同 日 全文登载 于 上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）上 。 三 、 审议通过 《关于 核实 〈公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议 案》 ； 公司监事会对《 浙江海正药业股份有限 公司 2021年限制性股票激励计划激励对象 名单》进行核查后认为： 列入公司本激励计划拟激励对象人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励 计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。 公司将内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听 取公示意见后，于 公司 临时股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审 核意见及公示情况说明。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四 、 审议通过 《 关于修订 〈 监事会工作规定 〉 的议案 》 ； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司2021年第 二次临时 股东大会审议。 修订后的公司 《 监事 会工作规定 》 于 同 日 全文登载 于 上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）上。 特此公告。 浙江海正药业股份有限公司监事会 二○ 二 一 年 七 月 八 日 中财网
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