天臣医疗:国浩律师（上海）事务所关于天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书
国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2020年年度股东大会之法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会 于2021年5月28日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公 司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等 法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司 股东大会规则》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决 程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司2020年年度股东大会见证之目的。本所律师同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海 证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2021年4月30日在指定披 露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、 地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决 权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。 本次股东大会现场会议于2021年5月28日14:30如期在江苏省苏州工业园 区东平街278号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。 本次股东大会提供网络投票方式，其中通过上海证券交易所交易系统投票平 台投票的具体时间段为：2021年5月28日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00； 通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：2021年5月28日 9:15--15:00期间的任意时间。 经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 1.本次股东大会的召集人 经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会 作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定。 2.出席及列席现场会议的人员 经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表 决权股份总数49,563,750股，占公司总股本的61.9547%。出席及列席本次股东 大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。 经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，合法有效。 3.参加网络投票的股东 根据上海证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东大会通过网 络投票系统进行有效表决的股东代表有表决权股份总数为2,688,120股，占公司 总股本的3.3602%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交 易所网络投票系统提供机构验证其身份。 经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 2 本次股东大会审议了以下议案： （一）《关于˙公司2020年年度董事会工作报告>的议案》； （二）《关于<公司2020年年度监事会工作报告>的议案》； （三）《关于<公司2020年年度财务决算报告>的议案》； （四）《关于<公司2020年年度财务预算报告>的议案》； （五）《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》； （六）《关于<公司2020年年度利润分配预案>的议案》； （七）《关于公司续聘2021年年度审计机构的议案》； （八）《关于公司2021年年度董事薪酬的议案》； （九）《关于公司2021年年度监事薪酬的议案》； （十）《听取<公司 2020 年年度独立董事述职情况报告>》； 以上议案分别对各候选人予以分项表决。 出席公司本次股东大会的股东没有提出新的议案。 股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席 的参会股东通过网络投票系统进行表决（前述议案采用了累积投票制的表决方 式），并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票 截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异 议。 综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下： 本次股东大会审议的所有议案均获通过。 经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合 法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 （以下无正文） 中财网
 |