*ST大唐:大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
证券代码： 600198 证券简称： *ST 大唐 公告编号： 20 21 - 04 9 大唐电信科技股份有限公司 第 八 届董事会第 一 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合 《 公司法 》 和公司章程的规定。 （二）公司董事会于 20 21 年 5 月 14 日 向全体董事发出第 八 届第 一 次董事会 会议通知。 （三） 本次会议于 20 21 年 5 月 19 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信 4 1 9 会议室以现场 结合通讯 方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 董事马超 因公务以通讯表 决方式出席会议。 （五） 会议由公司 董事长 雷信生 先生主持， 公司监事以及部分 高管 列席了会 议 。 二、 董事会会议审议情况 （ 一 ） 同意《关于选举公司董事长的议案》，选举 雷信生 先生为公司董事 长 ， 任期自 2021 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满。 根 据 《 公司章程 》 ，董事长 或总经理 为公司的法定代表人，公司法定代表人变更 为 雷信生 。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 。 （ 二 ） 同意《关于董事会专门委员会组成的议案》， 选举董事长雷信生先 生、独立董事杨放春先生、董事 马建成 先生、董事马超先生、董事 谢德平 为战 略与投资决策委员会委员，董事长雷信生先生任主任；选举独立董事宗文龙先 生、独立董事李可杰先生、独立董事杨放春先生为审计与监督委员会委员，独 立董事宗文龙先生任主任；选举独立董事李可杰先生、独立董事宗文龙先生、 独立董事杨放春先生为薪酬与考核委员会委员，独立董事李可杰先生任主任。 上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期 相同，任期自 2021 年 5 月 19 日 至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 。 （三） 同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任 王韶莉女士 为公司 董事会秘书， 任期自 2021 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期 届满 。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 。 （四） 同意《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，聘任 张瑾 女士为公 司董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自 2021 年 5 月 19 日 至 2024 年 5 月 19 日第八届董事会任期届满。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 。 （ 五 ） 同意《 关于授权董事长处理对外融资事宜的议案 》， 同意授权董事 长在年度累计总额 30 亿元（含 30 亿元）人民币的授信额度内，处理各种金融 机构融资业务；授权董事长在日常融资业务中批准单笔不超过 3 亿元（含 3 亿 元）人民币的融资业务。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票 。 三、上网公告附件 关于聘任高级管理人员的 独立董事 意见 。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2021年 5月 20日 附件： 人员 简历 雷信生，男， 1968 年 7 月生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，国 家科技进步一等奖获得者。曾任数据通信科学技术研究所研发工程师、基础研 究室主任、信息安全部副主任、主任 ， 数据通信科学技术研究所副所长、常务 副所长、所长、党委副书记，中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全 面深化改革办公室）主任等职务。现任大唐电信科技股份有限公司董事、党委 书记、总经理。 马建成，男， 1965 年 8 月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任清 华大学紫光集团公司测控软件部门经理，日本三洋电机株式会社 ( 日本大阪 ) 通信事业部中国项目 经理，大唐电信集团中央研究院 TDD 开发部工程师， 大唐 移动通信设备有限公司 项目管理部高级经理、供应链管理部总经理 ， 大唐移动 通信设备有限公司 副总经理、总经理、董事、党委书记等职务。现任电信科学 技术研究院有限公司研究生部〔大唐大学（筹）〕主任、中国信息通信科技集 团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任。 马超，男， 1971 年 11 月生，中共党员，硕士，高级工程师。 曾任交通部 公路规划设计院工程师，锦湖食品（青岛）有限公司人事总务科科长，北京火 炬诚信投资有限公司总经理助理，大唐电信科技产业集团战略投资部项目经理 、 副主任、主任，大唐移动通信设备有限公司总经理助理、投资部总经理，北京 畅通达通信技术有限公司总经理、党总支书记，电信科学技术仪表研究所所长、 党委书记，大唐电信科技产业集团无线移动创新中心副总经理、党总支副书记， 电信科学技术研究院有限公司企业运营部总经理等职务。现任中国信息通信科 技集团有限公司运营管理部副主任，大唐电信科技股份有限公司董事。 谢德平，男， 1969 年 11 月生， 中共党员，硕士， 高级工程师 。曾任 武汉科 兴通信发展有限责任公司副总经理、工会主席、党支部书记 ， 重庆经济 技术 开 发区党工委委员、管委会副主任（挂 职） ， 武汉邮电科学研究院有限公司发展策 划部副主任 等职务。 现任 中国信息通信科技集团有限公司投资管理部副主任 。 宗文龙，男， 1973年10月生，中共党员，会计学博士。 曾任宁波理工监 测科技股份有限公司独立董事、北京真视通科技股份有限公司独立董事 、 北京 航天长峰股份有限公司独立董事 。 现任中央财经大学会计学院教授，北京东方 国信科技股份有限公司独立董事，华电国际电力股份有限公司独立董事，中视 传媒股份有限公司独立董事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。 李可杰，男， 1969 年 6 月生，中共党员，法学硕士，高级经济师。 曾长期 供职于中国中钢集团公司，先后担任中钢集团办公室副主任、主任，中钢集团 纪委委员、新闻发言人，集团总部党委书记，中国中钢股份有限公司董事会办 公室主任、董事会秘书、首都经济贸易大学法学院校外导师等职务。现任北京 汇思创杰管理咨询有限公司高级顾问， 普罗天网（北京）科技有限责任公司 董 事 ， 大唐电信科技股份有限公司独立董事。 杨放春，男， 1957 年 3 月生，中共党员，工学博士。 曾获得国家级有突出 贡献的中青年专家称号，作为第一完成人曾获得国家科技进步二等奖。 曾任北 京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室副主任、计算机学院常 务副院长、 院长、副校长 及 中国人工智能学会第六、七届理事会常务副理事长 等职务。现 任北京邮电大学教授、北京通信信息协会理事长、亿阳信通股份有限公司独立 董事。 王韶莉，女， 1976 年 10 月生 ，中共党员，毕业于北京大学，本科学历。 曾在大唐电信科技股份有限公司市场部、战略发展部、人力资源部任职，曾任 大唐电信科技股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任 大唐电信科技股份有限公司董事会秘书 。 张瑾，女， 1980 年 3 月出生，中共党员，法学硕士，具备法律职业资格， 经济师。曾在北京神州数码有限公司工作，曾任大唐电信科技股份有限公司董 事会办公室证券部经理、信息披露部经理、董事会办公室副主任（主持工作）， 现任大唐电信科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。 中财网
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